Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 27-6-2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, επί της Αγίας Παρασκευής 36-38 στο Περιστέρι , η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,286 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.182.880 μετοχές και ψήφοι έναντι 8.000.000 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Με ψήφους 6.182.880 ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2007 έως 31/12/2007 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων αποφάσισαν ότι για την εταιρική χρήση (1-1-2007 έως 31-12-2007) η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα , γιατί έχει συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

3) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.

4) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, εξέλεξαν για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2008 έως 31-12-2008 ως Τακτικό Ελεγκτή, τον Ορκωτό Ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ κ. Μιχαήλ Καππούς του Ξενοφώντα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13361 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. κ. Γεώργιο Βρεττό του Γερασίμου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15651 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους , οι οποίες θα είναι σύμφωνες με αυτές που θα καθορίσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

5) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προενέκριναν τις αμοιβές αυτών για το διάστημα μέχρι 30-6-2009.

6) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν την σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920.

7) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν κατ' άρθρο 23α παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 τη συναφθείσα σύμβαση Μίσθωσης Επαγγελματικής στέγης μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.

8) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν μισθούς μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.

9) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων, εξέλεξαν νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα ίδια μέλη που απαρτίζουν και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι τους: 1) Κωνσταντίνο Γιαννίκο του Ανδρέα, 2) Ανδρέα Κουρή του Γεωργίου 3) Γεώργιος Κουρής, του Ανδρέα, 4) Βασίλειος Κοσμόπουλος, του Κωνσταντίνου, 5) Χρυσαυγή Πεχλιβανίδου του Κωνσταντίνου, 6) Εμμανουήλ Ξενάκη-Βαλέττα, του Σόλωνος και 7) ?ννα Κοντοδήμου του Γερασίμου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη όρισαν τους ?ννα Κοντοδήμου και Εμμανουήλ Ξενάκη Βαλέττα. Η Θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής.

10) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν την κατάργηση της απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ, η οποία ελήφθη με την από 7-4-2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και αποφάσισαν ομόφωνα την έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 100.000.000 ευρώ. Περαιτέρω αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ να προβεί στην εξειδίκευση των Όρων, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

11) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, αποφάσισαν την προσαρμογή και εναρμόνιση των διατάξεων των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών". Ειδικότερα αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 6 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), 7 (Μετοχές-Μέτοχοι), 11 (Δικαιώματα Μειοψηφίας), 12 (Σύνθεση -Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου), 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 19 (Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 21 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) 22 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 23 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση) 26 (Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γ.Σ), 27 ( Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γ.Σ),29 (Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γ.Σ), 33 ( Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους), 34 (Διάθεση κερδών), 35 (Λύση της Εταιρείας), 36 (Εκκαθάριση).

12) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας και συγκεκριμένα αποφάσισαν την παράταση της διάρκειας της για άλλα 50 χρόνια από την λήξη της, ήτοι στις 31-12-2060.

13) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 7 (Μετοχές-Μέτοχοι) 13 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 21 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού ώστε να προσαρμοστεί στον Ν. 3156/2003 (περί ομολογιακών δανείων).

14) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, παρείχαν την άδεια ώστε η εταιρεία να κάνει χρήση της δυνατότητας να διαβιβάζει πληροφορίες προς τους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά".

15) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

16) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων, παρείχαν την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

17) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.