Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο "ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ" στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66 και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.391.840 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι:

1) Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και τα "Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες" όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.

2) Ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις πληροφορίες που το άρθρο 11α του Ν. 3371/05 απαιτεί μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση καθώς και το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2007.

3) Ενέκρινε παμψηφεί

α) Τη διανομή μερίσματος, δημιουργία τακτικού αποθεματικού, αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04 και αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2007. Το μέρισμα της χρήσης 2007 ανέρχεται σε ευρώ 3.128.125,00 ή 0,13 ευρώ ανά μετοχή και προκύπτει ως εξής:

Πρώτο μέρισμα Χρήσεως 2007 ευρώ 0,026 ανά μετοχή. Το πληρωτέο ποσό του πρώτου μερίσματος ανέρχεται σε ευρώ 625.625,00 και

Πρόσθετο Μέρισμα από τα "Κέρδη εις Νέον" Προηγουμένων Χρήσεων - ευρώ 0,104 ανά μετοχή. Το συνολικό πληρωτέο ποσό για Πρόσθετο Μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 2.502.500,00 και προέρχεται από "Κέρδη εις Νέον" που σχηματίσθηκαν κατά τη διανομή Κερδών των χρήσεων 1994 έως και 2006.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26ης Ιουνίου 2008, σύμφωνα με την εκκαθάριση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε.

Από την 27η Ιουνίου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.

β) Την καταβολή μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2007.

4) Ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.

5) Εξέλεξε παμψηφεί τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2008 και καθόρισε την αμοιβής τους.

6) Ενέκρινε παμψηφεί την εκλογή του κ. Michael CLAY του Ernest Albert Clay, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Ιωάννας Αναστασοπούλου, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους.

7) Ενέκρινε παμψηφεί τους όρους των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.


8) Ενέκρινε παμψηφεί τη χορήγηση αδείας στα τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. A. Kapoor, P. Nuttal, T. Carthwright, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών του Ομίλου.

9) Ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 6,10,11,13,14,18,19,22,23, 24,26,27,30α,30β,30γ και 31, συμπληρώσεις προσθήκες, αναρίθμηση και αναδιατύπωση του Καταστατικού για την εναρμόνιση του στον Κ.Ν. 2190/20 μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.