Πραγματοποιήθηκε την ευτέρα 30 Ιουνίου 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Aστήρ Παλάς Βουλιαγμένης
ΑΞΕ.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 29 μέτοχοι που
εκπροσωπούσαν 33.576.543 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 42.600.000 μετοχών,
ήτοι ποσοστό 78,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και
πλειοψηφία ψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε:

- Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και τις
σχετικές εκθέσεις του .Σ. και των ορκωτών Ελεγκτών.

- Την απαλλαγή των Μελών του .Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη
διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007.

- Τις αμοιβές των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι
31 εκεμβρίου 2007 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του
2009, εξαιρουμένου του προέδρου του .Σ. κ. Ευστρατίου – Γεωργίου Αράπογλου ο
οποίος δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από αναλήψεως των καθηκόντων του.

- Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον
έλεγχο της χρήσης 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.

- Την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 στα μέλη
του ιοικητικού Συμβουλίου ή και σε ιευθυντές να μετέχουν σε ιοικητικά
Συμβούλια ή στη ιεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Την μεταβίβαση αρμοδιότητας στο .Σ. να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών
δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του
νόμου 3156/2003 και του άρθρου 13 παρ.1 εδάφιο γ΄ του νόμου 2190/1920

- Την αύξηση του αριθμού των μελών του .Σ. εκλέγοντας ως ανεξάρτητo μέλoς τον
κύριο Λαναρά Γεώργιο και ως μέλος τον κύριο Καρυτινό Αριστοτέλη,
αποφασίζοντας την μεταβολή στη σύνθεση του .Σ. της εταιρείας το οποίο εφεξής θα
απαρτίζεται από 11 μέλη.

- Την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις νέες
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των €
99.684.000 με την έκδοση 21,300,000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας €3.00 διά της καταβολής μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων, με αναλογία μία νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε
δύο παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και σε τιμή διάθεσης €4.68 ανά νέα μετοχή.
Η διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας
της κάθε νέας μετοχής, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα συνολικά κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:

1. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς
ενίσχυσης της επιχορήγησης του νόμου 3299/04.

2. Αποπληρωμή μέρους των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων.

3. Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων του επενδυτικού προγράμματος και ως
κεφάλαιο κίνησης.

- Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και
ειδικότερα της επωνυμίας της εταιρείας από ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ (με 2 λάμδα)
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ σε ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (με 1 λάμδα).

- Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και
ειδικότερα της καταστατικής έδρας της εταιρείας από Σανταρόζα 1 και
Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ 105 64 στην διεύθυνση του συγκροτήματος Απόλλωνος
40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671 με ισχύ από 1/1/2009. 

«Το 2007 αποτέλεσε για την Εταιρεία χρονιά περαιτέρω επενδύσεων στην ανανέωση
των υποδομών καθώς και στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού. Κοινός βασικός στόχος
είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε να περιοριστεί σημαντικά η
εποχικότητα του ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος αυξάνοντας ταυτόχρονα την
πληρότητα και συνεπώς τα έσοδα. Μια σειρά από επενδύσεις, αλλά και ένα
οργανωμένο πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας θα βοηθήσουν στην επίτευξη
του στόχου αυτού.

Το 2008 περιμένουμε ακόμη μια καλή χρονιά με αύξηση του κύκλου εργασιών.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η αύξηση θα προκύψει στις πωλήσεις ακόμη και χωρίς την
συμβολή του ξενοδοχείου Αφροδίτη αφού θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.

Ο Αστέρας έχει ήδη μπει με επιτυχία σε μια νέα εποχή. Είμαι αισιόδοξος ότι με την
ολοκλήρωση των έργων ο Αστέρας, το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του
ελληνικού τουρισμού, θα εκπληρώσει τις προσδοκίες όλων μας πελατών,
εργαζομένων και μετόχων».