Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Μαϊου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού N. Νικοδήμου αρ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών (α) "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο - Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία" με διακριτικό τίτλο "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε.", (β) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER Α.Ε.", (γ) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY Α.Ε.", (δ) "SCIENS DE HOLDINGS LLC", (ε) "Plainfield SP SECS Holdco III SECS", (στ) "Plainfield SP SECS Holdco I SECS" και (ζ) "Plainfield Finance Corporation", σύμφωνα με την αποτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, με την έκδοση νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της.

2.Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
4. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ’ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.