Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2009.

3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2009.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών στους Μετόχους της Εταιρίας και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού.

7. Έγκριση διάθεσης στο προσωπικό της Εταιρίας ιδίων μετοχών δυνάμει των άρθρων 16§3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1§2 του Π.Δ. 30/1988, όπως ισχύουν.

8. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Τροποποίηση των όρων των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option), των ετών 2006, 2007, 2008 και 2009.

11. Έγκριση της εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

12. Τροποποίηση με αναδιατύπωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 6 έως 36 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την αναμόρφωσή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.sandb.com) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά 145 64. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) - και να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά 145 64) ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα εκπροσώπησής τους.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.