Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ¨PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.¨στην Αθήνα, οδός Έσλιν και Αμαλιάδος 20, στον 7ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περάτωση της εκκαθάρισης της Εταιρείας, υποβολή και έγκριση των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης, ήτοι της οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση από 16η Ιουνίου 2009 μέχρι και 5η Μαΐου 2010, η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση οικονομικής θέσης λήξης εκκαθάρισης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του εκκαθαριστή και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή του εκκαθαριστή και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής στους μετόχους του προϊόντος της εκκαθάρισης και διαγραφή της Εταιρείας από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ορισμός ημερομηνίας δικαιούχων του προϊόντος της εκκαθάρισης και εξουσιοδότηση του εκκαθαριστή για υπογραφή σύμβασης με πληρώτρια τράπεζα.

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής οφείλουν, μέσω του χειριστή του λογαριασμού χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα ’υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδει ο χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 156, Καλλιθέα Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.