Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. που συνεδρίασε με απαρτία 52,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (1.770.607 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών).

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 καθώς και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η διάθεση των κερδών της χρήσης 2009 και η διανομή μερίσματος 0,24 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%.

Από την Τρίτη 20/7/2010 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (ημερομηνία αποκοπής). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 22/7/2010 (record date). Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από την Τρίτη 27/7/2010 και για ένα έτος.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2009 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για τη χρήση 2010.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 η ανανέωση και μετατροπή σε αορίστου χρόνου της υπάρχουσας σύμβασης επαγγελματικής υπομίσθωσης από την Henkel Hellas ΑΒΕΕ στην Rilken Α.Ε. χώρων αποθήκης στην Μάνδρα Αττικής.

Θέμα 6ο: Επικυρώθηκε παμψηφεί η από 17/2/2010 αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και εξελέγη νέο Δ.Σ. με πενταετή θητεία ως ακολούθως:

-Κ. Φαλτσέτας
-Φ. Μηναΐδης
-G. Archi
-Α. Μητσοβολέας (Ανεξάρτητο Μέλος)
-Α. Ντέμος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Ομοίως, επικυρώθηκε παμψηφεί η από 17/2/2010 αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως ακολούθως:

-Α. Μητσοβολέας
-G. Archi
-Α. Ντέμος

Θέμα 7ο: Εξελέγη παμψηφεί Τακτικός & Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της χρήσεως 01.01-31.12.2010 από την ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 8ο: Δεν υπήρξε ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα.