Έκτακτη Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΕΓΣ») στις 04/04/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας (Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, 176 71 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Α' επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα στις 15.04.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Β' επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα στις 26.04.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 2,40 Ευρώ σε 12 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (συνένωση μετοχών - reverse split) με αναλογία 5/1, δηλαδή από 245.150.055 σε 49.030.011 μετοχές. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

4. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
 
5. Ανάκληση της απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της από 03.09.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση νέας σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από αυτήν.

6. Ενημέρωση για εκλογές νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

7. Διάφορα - ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στην ΕΓΣ είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ("ΕΧΑΕ") κατά την έναρξη της 30ης Μαρτίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής, κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 1η Απριλίου 2011.

Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της ΕΓΣ, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής ΕΓΣ (δηλαδή της 11ης Απριλίου 2011 και 22ας Απριλίου, αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής ΕΓΣ (δηλαδή την 12ης Απριλίου 2011 και 23ης Απριλίου, αντίστοιχα). Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην ΕΓΣ είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΓΣ. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της ΕΓΣ, η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια ως άνω μέσα τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνεδρίασης της επαναληπτικής ΕΓΣ. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (http://www.alapis.eu) από τις 9 Μαρτίου 2011.
 
Επίσης, οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν στην ΕΓΣ εξ' αποστάσεως δια αλληλογραφίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ψηφοδελτίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΓΣ. Παρόλο που στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής αυτών των ψηφοδελτίων με ηλεκτρονικά μέσα, εντούτοις, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός. Υπόδειγμα ψηφοδελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.alapis.eu) από τις 9 Μαρτίου 2011.

Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στην ως άνω συνεδρίαση ή σε επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του κ.ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920: (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα.

Η αίτηση συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ' άρθρο 27, παράγραφος 3 του κ.ν. 2910/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα Μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση της προαναφερθείσας βεβαίωσης της ΕΧΑΕ.
 
2. Στο Καταστατικό της Εταιρείας: (α) παρόλο που προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός και (β) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920.
 
3. Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του κ.ν. 2910/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (http://www.alapis.eu) από τις 9 Μαρτίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, 176 71 Αθήνα). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athex.gr), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων - Τηλ: +30 213 0175056, E-mail: [email protected].