Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε την 1η Ιουνίου 2011. Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά τριάντα επτά (37) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.184.901 μετοχές, ήτοι 81,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2010 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010.

Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,90% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.144.711 ψήφους υπέρ και 40.190 αποχές, την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) και Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20161) ως Τακτικών και των κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Δημήτριου Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16201) ως Αναπληρωματικών, από την εταιρία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." για τη χρήση 2011, καθώς και την αμοιβή τους ποσού ευρώ 164.859. Θέμα 4ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την κάλυψη των εξόδων παράστασής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Θέμα 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση των 671.513 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία στα πλαίσια των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις των από 14/05/2008 και 17/06/2010 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών, διαμορφώνεται σε ευρώ 51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μία. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.777.671,75 με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από την τρέχουσα ονομαστική αξία του ευρώ 1,00 σε ευρώ 1,25 και την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
 
Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε ευρώ 63.888.358,75 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,25. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της αύξησης των ευρώ 12.777.671,75, που αποφασίστηκε στο ανωτέρω
 
Θέμα 6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,25 και την καταβολή ολόκληρου του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρίας σε μετρητά κατά το ύψος της συμμετοχής τους. Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε ευρώ 51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν όλες οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να υλοποιήσει την εν λόγω απόφαση.

Θέμα 8ο: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, την από 04/04/2011 εκλογή του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 9ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας τους και ορισμός ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
 
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, τα ακόλουθα πρόσωπα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά): 1. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής 2. Ευθύμιος Βιδάλης 3. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος 4. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου 5. Ραφαήλ Μωϋσής 6. Καλυψώ Μαρία Νομικού 7. Ελένη Παπακωνσταντίνου 8. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 9. Robert James Champion de Crespigny A.C. 10. Gabriel Hawawini 11. Jan Carel Maarten Schonfeld 12. Alain Walter Marie Wivine Speeckaert. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, τα ακόλουθα πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2001, όπως ισχύει (με αλφαβητική σειρά): 1. Ραφαήλ Μωϋσής 2. Καλυψώ Μαρία Νομικού 3. Ελένη Παπακωνσταντίνου 4. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 5. Robert James Champion de Crespigny A.C. 6. Gabriel Hawawini 7. Jan Carel Maarten Schonfeld. Σύμφωνα με το άρθρο 18§2 του Καταστατικού της Εταιρίας, η θητεία του νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγει την 31η Μαΐου 2014 και αυτοδικαίως παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

Θέμα 10ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τα ακόλουθα πρόσωπα ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (με αλφαβητική σειρά), σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει: 1. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου 2. Ελένη Παπακωνσταντίνου 3. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 4. Jan Carel Maarten Schoenfeld. Η θητεία των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Θέμα 11ο: Έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,89% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.137.562 ψήφους υπέρ και 47.339 ψήφους κατά, το νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option). Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, είτε από ίδιες μετοχές, θα ανέλθει μέχρι τις 155.000. Η τιμή άσκησης είναι ευρώ 4,52, δηλαδή η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. την 1ης Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα θα ισχύει για επτά (7) έτη, αλλά το σύνολο των δικαιωμάτων θα απονεμηθεί στους δικαιούχος εντός του πρώτου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του προγράμματος εντός των πλαισίων της ανωτέρω απόφασης. Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,90% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.141.649 ψήφους υπέρ, 3.062 ψήφους κατά και 40.190 αποχές, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία θα πρέπει να μην αποκλίνει ως προς τους βασικούς της όρους από τη σύμβαση-πλαίσιο, που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 4ης Μαΐου 2011.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά νομικά θέματα, να προσαρμόσει τη σύμβαση-πλαίσιο στις ανάγκες του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς να θιγούν οι βασικοί όροι της, και να υπογράψει την τελική σύμβαση με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Θέμα 13ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.179.640 ψήφους υπέρ και 5.261 ψήφους κατά, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την αναπροσαρμογή του αριθμού και της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που είχαν απονεμηθεί στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη λόγω της αύξησης τους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και δωρεάν διανομή στους μετόχους μίας νέας μετοχής για κάθε τέσσερις παλαιές, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2010. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά νομικά θέματα εντός των πλαισίων που θέτει η παρούσα απόφαση.

Θέμα 14ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης αγοράς περιουσιακού στοιχείου και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.179.640 ψήφους υπέρ και 5.261 ψήφους κατά, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την αγορά έκτασης 321.084τ.μ. που βρίσκεται στο Ακρωτήριο Τράχηλας της Ν. Μήλου έναντι τιμήματος ευρώ 1,4 εκατ., η οποία συνορεύει με το ορυχείο περλίτη που λειτουργεί η Εταιρία στην περιοχή. Η κυριότητα της ανωτέρω έκτασης ανήκει στην εταιρία "ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε." συμφερόντων της οικογένειας Κυριακόπουλου. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.