Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδ. Κύπρου αρ. 23), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε., στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσώπησαν 1.697.210 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών, ή ποσοστό 50,51% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και η μη διανομή μερίσματος δεδομένων των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.697.210
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,51%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.697.210
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 1.697.210 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.697.210
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,51%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.697.210
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 1.697.210 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011:
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για τη χρήση 2011.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.697.210
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,51%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.697.210
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 1.697.210 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους:
Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής της χρήσεως 01.01-31.12.2011 η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.697.210
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 50,51%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.697.210
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 1.697.210 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς:

Χορηγήθηκε η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς (κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920). κεφαλαίου: 50,51%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.697.210
Ποσοστό επί του μετοχικού Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.697.210
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 1.697.210 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις:
Δεν υπήρξε ανακοίνωση και ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα.