Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28/07/2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η μετ’ αναβολή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη μετ’ αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που αποτελεί συνέχεια της από 29/06/2011 Τακτικής παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.988.855 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,45% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη
συνεδρίαση της μετ’ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Απαλλάχθηκαν με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι 27,90%, καταψήφισε.

3) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.988.855, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο και Αθανάσιο Α. Δούρο στη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 27.000,00 (πλέον εργοδοτικών εισφορών), Αθανάσιος Α. Δούρος : 12.000,00 ευρώ, πλέον εροδοτικών εισφορών. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Θ. Δούρο και Ανδρέα Θ. Δούρο και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με
ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, οι αμοιβές για τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ και για τα δύο ως άνω αναφερόμενα μέλη.

4) Εκλογή με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2011 για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΙΚΉ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132) και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος με αριθμό μητρώου 12811 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης με αριθμό μητρώου 11921.

5) Επικύρωση με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων της εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Αθανασίου Δούρου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, με βάση την από 19/05/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6. Η Γενική συνέλευση καθορίζει με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων, όπως ο αριθμός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5. Επίσης εκλέγει με ψήφους 2.155.038, ήτοι με ποσοστό 72,10% επί των παρόντων τον κατάλογο για το Διοικητικό Συμβούλιο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και με ψήφους 833.817, ήτοι με ποσοστό 27,90% τον κατάλογο για το Διοικητικό Συμβούλιο που πρότεινε ο εκπρόσωπος των μετόχων Ζ. Λενακάκη, Μ. Νικολακάκη, Ι. Γιακουμάκη και Ε. Βόλακα. Ακολούθως εκλέγονται τα παρακάτω τέσσερα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον κατάλογο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. :

Α) Νικόλαος Θ. Δούρος
Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος
Γ) Αγγελική Ν. Δούρου
Δ) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος

και το παρακάτω ένα μέλος από τον κατάλογο που πρότεινε ο εκπρόσωπος των
μετόχων Ζ. Λενακάκη, Μ. Νικολακάκη, Ι. Γιακουμάκη και Ε. Βόλακα
Ε) Ζαχαρίας Κ. Λενακάκης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση με ψήφους 2.988.855, ήτοι με ποσοστό 100% πί των
παρόντων, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Λ.
Παπαδόπουλο και Ζαχαρία Κ. Λενακάκη.

Μετά την παραπάνω απόφαση η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Α) Νικόλαος Θ. Δούρος
Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος
Γ) Αγγελική Ν. Δούρου
Δ) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ε) Ζαχαρίας Κ. Λενακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με
ψήφους 2.155.038 ήτοι με ποσοστό 72,10% των παρόντων τα παρακάτω μέλη της
επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008: α) Νικόλαο Θ. Δούρο, β)
Αγγελική Ν. Δούρου και γ) Κωνσταντίνο Λ. Παπαδόπουλο. Την εκλογή καταψήφισε
το 27,90% των παρόντων με ψήφους 833.817.
8. Επί των λοιπών θεμάτων έγινε διαλογική συζήτηση