Στο εδώλιο κάθεται ο Τηλέμαχος Λαβίδας

Απαντήσεις για την υπόθεση του inside trading που προσέφερε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, δεκάδες εκατομμύρια κέρδη, αναμένεται να δώσει η δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι ο πρώτος εκ των εμπλεκομένων που θα καθίσει σήμερα στο εδώλιο.

Πρόκειται, όπως θυμίζει το Bloomberg, για ένα σχήμα που λειτουργούσε επί χρόνια και περιελάμβανε δεκάδες συναλλαγές, με τους εμπλεκόμενους να έχουν δεσμούς με τραπεζίτες και να βάζουν στοιχήματα στηριγμένοι σε πληροφορίες που ελάμβαναν μέσω απευθείας συναντήσεων και κωδικοποιημένων μηνυμάτων στα social media, όπως το Signal ή το WhatsApp.

Όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο «η έρευνα έχει εντοπίσει πάνω από 50 περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υπάρξουν αθροιστικά κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων».

Ο Τ. Λαβίδας φαίνεται να έχει μικρό ρόλο στην ευρύτερη υπόθεση. Κατηγορείται ότι έδωσε ιδιωτικές πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals στην οποία μέλος του Δ.Σ. ήταν ο πατέρας του Αθανάσιος Λαβίδας, επικεφαλής της ελληνικής Lavipharm.

Ο νεαρός Λαβίδας φέρεται να έδωσε τις πληροφορίες στον Γεώργιο Νίκα που τις χρησιμοποίησε για να κάνει συναλλαγές πριν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην τιμή της μετοχής. Ως αντάλλαγμα οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τ. Λαβίδας πήρε μια επένδυση 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του κου Νίκα στην εταιρεία του, την Mediterra Inc.

Βασικός μάρτυρας στη δίκη αναμένεται να είναι ο Marc Demane-Debih, ένας trader με έδρα τη Γενεύη ο οποίος συνελήφθει πέρυσι στην Σερβία. Δήλωσε ένοχος σε 38 κατηγορίες σε μυστική ακρόαση τον Οκτώβριο και συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές ελπίζοντας σε επιείκεια όταν του απαγγελθεί η ποινή.

Ο Demane-Debih υποστηρίζει ότι ο κος Νίκας του είπε το 2011 σε ένα πάρτι ότι είχε εσωτερική πληροφόρηση για την Ariad, την οποία έλαβε από τον Τ. Λαβίδα και τον πατέρα του. Όπως είναι γνωστό κατηγορείται και ο Γ. Νίκας, ο οποίος παραμένει στην Ελλάδα και θεωρείται φυγάς.

Σε ακρόαση τον Δεκέμβριο ο δικηγόρος του κου Λαβίδα, Jonathan Streeter, υποστήριξε ότι μια από τις υπερασπιστικές θέσεις θα είναι ότι οι πληροφορίες για την Ariad που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κος Νίκας δεν δόθηκαν από τον Τ. Λαβίδα αλλά από την Darina Windsor πρώην στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής της Centerview Partners LLC που κατηγορείται, αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμα από τις αρχές.

Ενώ ο Τ. Λαβίδας κατηγορείται μόνο για το ότι έδωσε πληροφορίες για την Ariad στον Γ. Νίκα, το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι ο Demane-Debih έδωσε στον κο Νίκας inside information για πολλές εταιρείες. Αυτό υπονοεί ότι ο Ελβετός τραπεζίτης μπορεί να σχετίζεται και με άλλες κατηγορίες.

Επιπλέον των παραπάνω, οι αμερικανικές αρχές έχουν ασκήσει διώξεις και κατά του Bryan Cohen, στελέχους της Goldman Sachs. Ο Cohen που είναι εκτός φυλακής με εγγύηση και με άδεια από την τράπεζα, θα δικαστεί στις 4 Φεβρουαρίου. Αρνείται τις κατηγορίες.

Οι ΗΠΑ, θυμίζει το Bloomberg, κατηγορούν επίσης τον Joseph El-Khouri, έναν trader που του αρέσει να παίζει πόκερ και ζει μεταξύ Λονδίνου και Μαρόκου. Είναι εκτός φυλακής με εγγύηση στο Λονδίνο και δίνει μάχη για να αποφύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Άλλος κατηγορούμενος είναι ο Benjamin Taylor, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης στην Moelis & Co. που ζει στο Λονδίνο.

Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, αμερικανός πολίτης, είναι στη φυλακή από τη στιγμή της σύλληψής του, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος φυγής και του αρνήθηκαν την εγγύηση που προσέφερε ύψους 26 εκατ. δολαρίων.

Δηλώνει αθώος έναντι όλων των κατηγοριών

Εξάλλου, ο νομικός εκπρόσωπος του κ. Λαβίδα στις ΗΠΑ, Jonathan Streeter, εξέδωσε ανακοίνωση (με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2020)στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Εν όψει της δίκης του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δηλώνει αθώος  έναντι όλων των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί εναντίον του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας επέμεινε σε αυτή τη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της προδικαστικής περιόδου και είναι βέβαιος πως θα κριθεί αθώος από τους ενόρκους σε αμερικανικό δικαστήριο.

Οι πληροφορίες στα ΜΜΕ που παρουσιάζουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα ως μέλος μιας διεθνούς ομάδας εκμετάλλευσης εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών (inside information scheme) είναι ψευδείς και παραπλανητικές. Όπως έχουν δηλώσει δημοσίως και οι Αμερικανοί εισαγγελείς, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας ουδέποτε υπήρξε μέλος της εν λόγω ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται στις ξεχωριστές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον άλλων ατόμων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετίζονται μόνο με πιθανολογούμενη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών για μία και μόνο αμερικανική εταιρεία προς ένα και μόνο άτομο. Οι εισαγγελικές αρχές δεν συνδέουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα με κανένα άλλο άτομο ή περιστατικό.

Ήδη οι 9 κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε ο κ Τηλέμαχος Λαβίδας έχουν μειωθεί σε 7 από τις εισαγγελικές αρχές. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι και οι εναπομένουσες κατηγορίες εναντίον του είναι αβάσιμες καθώς στηρίζονται αποκλειστικά σε αδύναμε ενδείξεις συγκυριακού χαρακτήρα (circumstantial evidence) και στην κατάθεση ενός μάρτυρα χωρίς άμεση γνώση (hearsay testimony). Η αξιοπιστία και τα κίνητρα του εν λόγω μάρτυρα είναι αμφισβητήσιμα, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν εκ των «εγκεφάλων» της σπείρας που έχει ήδη αποδεχθεί την ενοχή του και συνεργάζεται με τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές με αντάλλαγμα την ελάφρυνση της ποινής του.

Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη βάζοντας οριστικό τέλος σε αυτή τη δοκιμασία για τον ίδιο και την οικογένειά του».