Yalco: Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Yalco. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η διάθεση κερδών χρήσης για την περίοδο 1/1/2012 – 31/12/2012.

Δημοσιεύθηκε: 11 Ιουνίου 2013 - 14:14

Yalco: Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της Yalco καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 – 31/12/2012.

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

6ο

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.

10ο

Μεταβίβαση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Ν. 2190/1920.

11ο

Λοιπές ανακοινώσεις.