Από 13/11/2006 έως και την 27/11/2006 θα διαρκέσει η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank κατά 39.699.042,03 ευρώ με αναλογία δωρεάν μετοχών 3 νέες για κάθε 10 παλαιές.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίστηκε από 13/11/2006 έως και 21/11/2006, ενώ Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Εμπορική Τράπεζα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 03/11/2006.

Από την 06/11/2006 οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Υπενθυμίζεται ότι η από 24/07/2006 έκτακτη γενική συνέλευση της Aspis Bank αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 39.699.042,03 ευρώ, με την έκδοση 14.649.093 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών 3,60 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο την 24/12/2006 (σύμφωνα με την από 01/11/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας), το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 172.029.182,13 ευρώ και θα διαιρείται σε 63.479.403,00 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η κάθε μία.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 13.037.692,77 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού ”Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 52.736.734,80 ευρώ.

Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως εξής:

α) Στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής.

β) Σε περίπτωση που υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του. Σημειώνεται πάντως ότι δυνάμει σχετικής σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και της Tράπεζας EFG Eurobank Ergasias (ο ”Εγγυητής Κάλυψης”) για τη μερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης, η Τράπεζα θα δύναται να διαθέσει στην Τιμή Διάθεσης μέχρι 6.755.303 αδιάθετες μετοχές στον Εγγυητή Κάλυψης ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών προσώπων που εντάσσονται στον Όμιλο Eurobank EFG.

γ) Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2006.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.