Ιασώ: Στις 13 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης εντός του 2014 προς διανομή αφορολογήτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση του Ιασώ στις 13 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 23 Μαΐου 2014 - 10:11

Ιασώ: Στις 13 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Το Ιασώ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης εντός του 2014 προς διανομή αφορολογήτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων.

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.