Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Γ.Σ. στις 30/6 για αύξηση κεφαλαίου και ΜΟΔ

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών, την αύξηση κεφαλαίου έως 5 εκατ. ευρώ αλλά και την έκδοση ΜΟΔ έως 5 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Dionic στις 30 Ιουνίου.

Dionic: Γ.Σ. στις 30/6 για αύξηση κεφαλαίου και ΜΟΔ

Η εταιρία Dionic συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους 95,

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης , οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους. Σκοπός της αύξησης, είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους έως 5 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως. Η αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από την τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την αύξηση. Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Δ.Σ. κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Ειδικότερα τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2013 και έγκριση νέων για την χρήση 2014

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ και Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως 5.000.000 Ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω.

11. Έγκριση της τροποποίησης των όρων του από 8.10.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκ. Ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520 χιλ. Ευρώ κατόπιν της από 7.4.2014 Απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

12. Έκδοση μετατρέψιμου/ων ομολογιακού/ών δανείου/ων έως 5.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μέσα στην χρήση 2014, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Προσδιορισμός: α) Του ποσού του δανείου/ων β) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, γ) της ονομαστικής τιμής τους, δ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, ε) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, στ) των λοιπών όρων του/ων ομολογιακού/ων δανείου/ων.

13. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην ανωτέρω υπό αρ. 12 έκδοση ομολογιακού δανείου και στην ανωτέρω υπό αρ. 11 τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας καλεί σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 25η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

Στις 13/6 και αντί για τις 6/6 η ενημέρωση των αναλυτών

Επιπλέον, η Dionic ανακοινώνει ότι η ενημέρωση αναλυτών η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 6 Iουνίου 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος μέλους της ομάδας παρουσίασης και ορίζεται νέα ημερομηνία στις 13 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της εταιρίας και ώρα 15.00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v