Σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθησαν στην α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νηρέας στις 11 Απριλίου 2007, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες:



ΑΡΘΡΟ 5

Στη συνέχεια με την από 27/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και λόγω άσκησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock options) στα πλαίσια του εγκριθέντος από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 5/6/2006 σχετικού προγράμματος, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 617.937,5 ευρώ, με την έκδοση 494.350 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 2,286 ευρώ ανά μετοχή.

Το υπερβάλλον του μετοχικού κεφαλαίου καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω ποσό εκ 512.146,6 ευρώ ήχθη στον λογαριασμό ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 51.165.773,75 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.932.619 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη.

Στη συνέχεια με την από 11/4/2007 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.233.154,75 ευρώ, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 1,25 ευρώ σε 1,50 ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επενδυτικά προγράμματα εγκεκριμένα στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 61.398.928,5 και διαιρείται σε 40.932.619 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,50 ευρώ εκάστη”.

ΑΡΘΡΟ 5

Στη συνέχεια με την από 11/4/2007 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ΕΥΡΩ (15.349.731), δια καταβολής μετρητών και έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,50 εκάστη με τιμή διάθεσης ευρώ 3,30.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (76.748.659,5) και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,50 εκάστη”.

ΑΡΘΡΟ 47

Διαγραφή του τελευταίου εδαφίου: ” και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών”. Νέο περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 όπως ακολουθεί:

Αρθρο 47

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.”