Newsphone: Στις 4/7 η ΓΣ για την απορρόφηση της θυγατρικής «ΝΟΕΤΡΟΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Newsphone Hellas S.A.», καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04.07.2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως με αριθμό 280.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «Newsphone Hellas » και «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, της επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων που θα υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων αυτών, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28.07.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.