Παπαευαγγέλου: Πάνω από 150 ακίνητα πωλήθηκαν σε Κινέζους

«Όλα έγιναν νόμιμα». Αυτή την πρόταση έλεγε και ξανάλεγε σήμερα το πρωί στη σουίτα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών ο επιχειρηματίας και πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, με αφορμή τη γνωστή υπόθεση με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους μέσω των POS της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank. Η Eurobank μπλόκαρε τις συναλλαγές με τους Κινέζους επενδυτές, που είχαν στόχο την αγορά ακινήτων ώστε να λάβουν τη «Χρυσή Βίζα» (πενταετή άδεια παραμονής κ.α.) από τον περασμένο Ιούλιο και η Εθνική πριν από περίπου ενάμιση μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το τι ακριβώς συνέβη θα διευκρινιστεί από την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς δεν ήταν μόνο η εταιρεία του Ευαγγ. Παπαευαγγέλου που προωθούσε ακίνητα σε Κινέζους, ώστε να λάβουν τη «Χρυσή Βίζα». Για παράδειγμα, από την εσωτερική έρευνα στην Πειραιώς προέκυψε πως είχαν γίνει με POS της τράπεζας συναλλαγές ύψους 19,8 εκατ. ευρώ μέσω άλλων εταιρειών. Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, το σήμα για την έναρξη των ελέγχων εδόθη από τις κινεζικές εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν ζητήσει, εδώ και μήνες με επιστολή, τη συνδρομή των ελληνικών τραπεζών στο θέμα.

Τα νούμερα, πάντως, είναι αρκετά μεγάλα καθώς η Destiny Επενδυτική, η εταιρεία του κ. Παπαευαγγέλου που ασχολείται με την κατασκευή και διαχείριση ακινήτων, έχει πωλήσει σε Ασιάτες (κυρίως Κινέζους) 152 κατοικίες, συνολικής αξίας περί τα 40.000.000 ευρώ, ενώ έχει λάβει προκαταβολές άλλα 20.000.000 ευρώ για ακίνητα που έχει υπό κατασκευή ή προς πώληση. Υπενθυμίζεται πως ο χαμηλού προφίλ επιχειρηματίας είχε βρεθεί στην επικαιρότητα όταν απέκτησε το σπίτι του Π. Κωστόπουλου στη Φιλοθέη και πιο πρόσφατα όταν πλειοδότησε για την αγορά ακινήτων του επιχειρηματία Γ. Κούμπα στο Π. Ψυχικό.

Ο κ. Παπαευαγγέλου επέμεινε πως «όλα έγιναν νόμιμα», αλλά η διοίκηση της Eθνικής Tράπεζας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τη Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Νέλλη Τζάκου και κατά πληροφορίες προχωρούν και άλλες καρατομήσεις. «Η εταιρεία μας ζήτησε και πήρε με νόμιμες διαδικασίες από δύο ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα POS, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κίνα, με σκοπό την πώληση ακινήτων» υποστήριξε ο επιχειρηματίας. Πηγές της Destiny έλεγαν πως δεν έλαβαν γραπτή εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους σταμάτησε η λειτουργία των POS για τις συναλλαγές με τους Κινέζους.

Κατά τον κ. Παπαευαγγέλου, «όλες οι συναλλαγές μέσω των καρτών εγκρίθηκαν ως νόμιμες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα και εκτελέστηκαν», ενώ «τα ποσά από τα POS που ήταν συνδεδεμένα πιστώθηκαν στον εταιρικό μας ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένα τα POS». Πώς γίνονταν οι συναλλαγές με POS ελληνικών τραπεζών στην Κίνα; Όπως φαίνεται, κάποιοι συνεργάτες της Destiny τα πήγαιναν στην Κίνα, με την πλευρά της εταιρείας να θεωρεί πως δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, αν δεν είχαν σχετική άδεια από την τράπεζα. Τώρα ο επιχειρηματίας υποστηρίζει πως «εφόσον οι συναλλαγές μέσω POS εγκρίθηκαν από τα θεσμικά συστήματα του κατόχου κάρτας (σ.σ. του Κινέζου αγοραστή) καθώς και του κατόχου συσκευών (σ.σ. των POS), η πράξη είναι νόμιμη».

Κύριο επιχείρημα του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου είναι πως ο ίδιος πουλάει ακίνητα και η διαδικασία για έκδοση της «Χρυσής Βίζας» γίνεται από τρίτους (δικηγόρους κ.λπ.), χωρίς να εμπλέκεται η εταιρεία του. Υποστήριξε, επίσης, πως οι περισσότερες συναλλαγές για αγορά ακινήτου έγιναν πριν από τις 24 Ιουλίου 2018, οπότε με διευκρινιστική εγκύκλιο επιβάλλεται η πώληση ακινήτου να γίνεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ως προϋπόθεση για την απόκτηση «Χρυσής Βίζας».

Οσο για την παραίτηση από την Jumbo, ο επιχειρηματίας υποστήριξε πως έγινε «για λόγους ηθικής τάξεως» και επανέλαβε πως η εισηγμένη «δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα της δικής μου εταιρείας». Πρόσωπα που γνωρίζουν όσα συμβαίνουν στην Jumbo υπενθυμίζουν πως οι σχέσεις του κ. Παπαευαγγέλου με τον επικεφαλής της εισηγμένης Απ. Βακάκη δεν ήταν οι καλύτερες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σημειώνεται, πάντως, πως ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo είναι και ο μεγαλύτερος Ελληνας μέτοχος μετά τον κ. Βακάκη.

Για τις υπόνοιες περί βρώμικου χρήματος, ο κ. Παπαευαγγέλου υποστήριξε πως «για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα». Οσο για τις άλλες εταιρείες που εμπλέκονταν στην προώθηση των ακινήτων στην Κίνα, όπως π.χ. η ιδρυθείσα στη Βρετανία Hermes, η πλευρά της Destiny υποστηρίζει πως ήταν συνεργάτες.

Πώς γίνονταν οι συναλλαγές με τους Κινέζους

Από την ενημέρωση που παρείχε η πλευρά της Destiny προκύπτει πως οι Κινέζοι (και άλλοι ξένοι) αγοραστές πλήρωναν σταδιακά για το ακίνητο που αποκτούσαν, μέσω των POS που λειτουργούσαν με τη συνεργασία των δύο τραπεζών. Ομως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο αγοραστής έπρεπε να εμφανιστεί στον συμβολαιογράφο με το ποσό σε δίγραμμη επιταγή. Συνεπώς, για να υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης, η Destiny, που είχε υπογράψει προσύμφωνο με τον αγοραστή, μετέφερε τα χρήματα που είχε σταδιακά εισπράξει σε λογαριασμό του Κινέζου στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονταν. Ο τελευταίος στη συνέχεια έπαιρνε δίγραμμη επιταγή και τα χρήματα επέστρεφαν στην Destiny, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ολόκληρη η δήλωση του επιχειρηματία:

Μια σειρά από αναληθή δημοσιεύματα και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η σύγχυση των προϋποθέσεων χορήγησης GOLDEN VISA, η νομιμότητα των πωλήσεων και της διαφάνειας της όλης συναλλαγής και η πρωτοφανής παρανόηση που έχει δημιουργηθεί, με οδήγησαν να επισημάνω τα κάτωθι:
Συμμετέχω εδώ και 50 έτη δυναμικά στο ελληνικό επιχειρείν, ενώ διαθέτω και συνδικαλιστική παρουσία μέσα από διάφορους φορείς όπου είναι γνωστή η ακέραια πορεία μου. Σηματωρός των ενεργειών μου πάντα η αναζήτηση νέων ευκαιριών και ποτέ στη ζωή μου δεν έδωσα λαβή για αρνητικά σχόλια αναφορικά με τις επενδυτικές επιλογές μου.

Στο πλαίσιο αυτό, διείδα επιχειρηματική ευκαιρία στον κλάδο του Real Estate, αφενός γιατί οι τιμές ήταν ελκυστικές ενώ υπήρχαν κατά τη γνώμη μου κενά στην αγορά και αφετέρου, διότι εκτιμούσα και εκτιμώ ότι το τουριστικό Real Estate στην ομορφότερη χώρα στον κόσμο μπορεί κάλλιστα να αναπτυχθεί.

Η εταιρία μας DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ έχει συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και λειτουργεί σύννομα. Σκοπός της είναι η ανέγερση κτιρίων, ανακαίνιση ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων, μεταξύ άλλων, όπως φαίνεται από το καταστατικό μας.

Η εταιρία μας ζήτησε και πήρε με νόμιμες διαδικασίες από 2 ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα POS τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κίνα, με σκοπό την πώληση ακινήτων.
Οι πληρωμές μέσω των POS έγιναν με χρήση ονομαστικών χρεωστικών καρτών των αγοραστών που είχαν εκδοθεί από τις τράπεζές τους.

Όλες οι συναλλαγές μέσω των καρτών εγκρίθηκαν ως νόμιμες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα και εκτελέστηκαν. Τα ποσά από τα POS που ήταν συνδεδεμένα πιστώθηκαν στον εταιρικό μας ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένα τα POS.

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας των ακινήτων γίνεται με καθ' όλα νόμιμο τρόπο και με συναλλαγές διατραπεζικές από την αρχή έως και το τέλος. Το τίμημα κατά τη διαδικασία του συμβολαίου δίνεται με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές ή με τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του αγοραστή.

Με λίγα λόγια, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι διατραπεζικές και διαφανείς.
Η εταιρεία μας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, δεν έχει καμία εμπλοκή για την έκδοση της βίζας από τους αγοραστές.
Εφόσον οι συναλλαγές μέσω POS εγκρίθηκαν από τα θεσμικά συστήματα του κατόχου κάρτας καθώς και του κατόχου συσκευών, η πράξη είναι νόμιμη (π.χ. στην αρχή που επιβλήθηκαν capital controls, δεν μπορούσε ο Έλληνας κάτοχος κάρτας, χρεωστικής ή πιστωτικής, να αγοράσει διαδικτυακά από κατάστημα εξωτερικού π.χ. Amazon).

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή αφορά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της GOLDEN VISA από τους ενδιαφερόμενους και επουδενί δεν καθιστά το συμβόλαιο της πώλησης άκυρο ή μη νόμιμο και αδιαφανή την όλη συναλλαγή.

Επίσης να ληφθεί υπόψη και να εκτιμηθεί ότι πλέον στη χώρα μας, επιβάλλεται με νόμο για λόγους διαφάνειας η χρήση των POS ακόμα και στους πιο μικρούς επαγγελματίες.

Σχετικά με το νόμο 4251/2014 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο αυτού της από 24.7.2018, αφορά την τελική φάση της αγοραπωλησίας κατά την οποία η πώληση γίνεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση visas, ώστε να είναι έγκυρη

Διευκρινίζουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος πράξεων της Destiny έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 24.7.2018, ημερομηνία απόφασης της περιφέρειας. Σκοπός του νομοθέτη είναι η διαφάνεια. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να παίρνουν POS, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια.

Να υπογραμμίσω εδώ ότι η παραίτησή μου από το Δ.Σ. της Jumbo έγινε για λόγους ηθικής τάξεως. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι η εταιρία Jumbo δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα της δικής μου εταιρίας DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ.

Καταλήγοντας θα μου επιτρέπατε να καταθέσω και την άποψή μου εδώ, δεδομένου ότι για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα. Βρώμικο είναι το χρήμα που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα όπως απάτη, ληστεία, εμπόριο ναρκωτικών. Στην περίπτωσή μας η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ εισπράττει καθαρά χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος για νόμιμες εργασίες.