Softweb: Πράσινο φως στην ΑΜΚ και στην επέκταση σκοπού από την ΓΣ

Η εταιρία «SOFTWEB» ανακοινώνει αμέσως παρακάτω, τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 ν. 4548/2018, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθμ. 4 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.869.568 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.393.467 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Τo ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,746%, το οποίο επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι αποφάσισαν την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα δύο χιλιάδων (1.152.000,00) ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, εν γένει, σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω Αύξησης, τον ορισμό της ακριβούς προθεσμίας καταβολής της Αύξησης και του χρονοδιαγράμματος εν γένει, και να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης και της διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 2Α: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – Μετοχικό κεφάλαιο, παρ. 1, προκειμένου να εναρμονιστεί με την άνω απόφαση του 1ου θέματος ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (719.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.993.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής: 1.1. Αρχικά το κεφάλαιο κατά τη σύσταση εκ μετατροπής (υπ’ αριθ. πρωτ. 2531/24-042024 απόφαση Γ.Ε.ΜΗ, K.A.K 4143664) ορίσθηκε σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρίας. Η καθαρή εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία πόσου εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (623.798,00) Ευρώ εμφαίνεται στην από 29.02.2024 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης, που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριο Πλασταρά και Χρυσοβαλάντη Θεοδούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 123 ν. 4601/2019. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ αποτέλεσε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το υπόλοιπο ποσό ύψους εκατό δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οχτώ (113.798,00) ευρώ είχε αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (ποσού 12.446,69 ευρώ) και κερδών εις νέον (ποσού 101.351,31 ευρώ).

*Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Softweb δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"