Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙOΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙOΤΕΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι μέτοχοί της συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 6.8.2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή μέσω νομίμου εκπροσώπου τους ως προς τα νομικά πρόσωπα) δεκαοκτώ (18) μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 9.157.011 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 52,088% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο κ. Στράτης Ευάγγελος που εξελέγη ομοφώνως από τους μετόχους.
Διαπιστωθείσης της προβλεπόμενης από τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης], η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2025–31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025], η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή–Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών], η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 62) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2026 και όρισε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Ηρακλή Βαρλάμη του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741) και ως αναπληρωματικό τον κ. Ιωάννη Ρέππα του Αναστασίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2026 και έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025]. Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2025. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, προενέκρινε την καταβολή αμοιβών έως €250.000 για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2026.
Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία], η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση εταιρειών που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 1.1.2025–31.12.2025], η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την «Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020], υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025], παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Καθορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7), σύμφωνα με το Καταστατικό, και εκλογή ενός (1) επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου], η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) και, επιπλέον, εξέλεξε ομόφωνα, κατά τα ανωτέρω, την κα Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Διπλωματούχο Οικονομολόγο, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 24.6.2032, παρατεινόμενη σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό. Μετά την ανωτέρω εκλογή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους: (1) Ευάγγελο Στράτη του Γεωργίου, (2) Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, (3) Ανδρέα Μαυροσκότη του Γεωργίου, (4) Αντώνιο Μαυροσκότη του Γεωργίου, (5) Φραγκίσκο Γονιδάκη του Κωνσταντίνου, (6) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ και (7) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα και θα καθορίσει τις ιδιότητες των μελών του σε προσεχή συνεδρίασή του.
Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Τροποποίηση της από 24.6.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, αποκλειστικά ως προς την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης], η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, να τροποποιήσει την από 24.6.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία είχε αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ως προς την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αυξάνοντας αυτήν από €0,30 σε €0,38565 ανά νέα μετοχή.
Κατά την αξιολόγηση και τον καθορισμό της νέας τιμής διάθεσης ελήφθησαν υπόψη οι ουσιώδεις εξελίξεις που μεσολάβησαν μετά τη λήψη της από 24.6.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και οι οποίες επηρεάζουν θετικά τη χρηματοοικονομική θέση, την επιχειρηματική προοπτική και τη δυνατότητα ανάπτυξης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, συνεκτιμήθηκαν οι παρακάτω θετικές εξελίξεις:
α) Η παράταση, με απόφαση του Euronext Athens, της παραμονής των μετοχών της Εταιρείας σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει, κατά το παρόν χρονικό στάδιο, τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens και παρέχει στην Εταιρεία τον αναγκαίο πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση των εταιρικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών ενεργειών που απαιτούνται για την πλήρωση των προϋποθέσεων άρσης της αναστολής και την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens. Η διατήρηση της προοπτικής επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών αποτελεί παράγοντα που ενισχύει τη θέση της Εταιρείας και των μετόχων της και διαφοροποιεί ουσιωδώς τα δεδομένα που υφίσταντο κατά τον χρόνο λήψης της από 24.6.2026 απόφασης.
β) Η υπογραφή της από 31.7.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της, που έχει κατατεθεί προς επικύρωση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία προβλέπεται, υπό τους ειδικότερους όρους αυτής, η συνολική ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και η διαγραφή ή απομείωση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της Εταιρείας. Η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων αναμένεται να μειώσει ουσιωδώς το χρηματοοικονομικό βάρος της Εταιρείας, να βελτιώσει τη διάρθρωση του ισολογισμού και τη χρηματοοικονομική της θέση, καθιστώντας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θετικά, να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική της συνέχεια και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Οι ανωτέρω εξελίξεις, εξεταζόμενες συνδυαστικά, περιορίζουν ουσιωδώς τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που βάρυναν την Εταιρεία κατά τον χρόνο λήψης της από 24.6.2026 απόφασης, ενισχύουν τις προοπτικές αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της και διαμορφώνουν ευνοϊκότερα δεδομένα για την Εταιρεία και τους μετόχους της. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, η αυξημένη τιμή διάθεσης των €0,38565 ανά νέα μετοχή κρίθηκε ότι αντανακλά καταλληλότερα και ακριβέστερα τη διαμορφωθείσα χρηματοοικονομική εικόνα, την ουσιώδη μείωση των σχετικών κινδύνων και τις βελτιωμένες προοπτικές της Εταιρείας σε σύγκριση με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά την 24.6.2026.
Συνεπεία της αύξησης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών από €0,30 σε €0,38565 και προκειμένου το συνολικό ποσό που δύναται να αντληθεί να μην υπερβεί τα €2.000.000, όπως αποφασίστηκε με την από 24.6.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο ανώτατος αριθμός των νέων μετοχών που δύνανται να εκδοθούν αναπροσαρμόζεται από 6.666.667 σε 5.186.049. Ως εκ τούτου, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω έκδοσης έως 5.186.049 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,38565 εκάστης. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.555.814,70 και θα ανέλθει σε €6.829.740,90, διαιρούμενο σε 22.765.803 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ οι όροι της από 24.6.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, ιδίως, η δυνατότητα μερικής κάλυψης, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και το δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, να οριστικοποιήσει το πληροφοριακό δελτίο και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.
Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης [Κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αντίστοιχη τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο], η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού, η οποία όριζε ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας». Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την αντίστοιχη τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Ενημέρωση για την κατάθεση της νέας Συμφωνίας Εξυγίανσης] ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Στράτης, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αντωνία Κατσαρού ενημέρωσαν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι, όπως είχε αποφασισθεί κατά την από 24.6.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπεγράφη η από 31.7.2026 Συμφωνία Εξυγίανσης μεταξύ α) της Εταιρείας, β) των πιστωτών της «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», και γ) των θυγατρικών ειδικού σκοπού «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και ότι κατατέθηκε η αίτηση για την επικύρωσή της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Διοίκηση επισήμανε ότι με την από 31.7.2026 Συμφωνία Εξυγίανσης επιτυγχάνεται α) η συνολική και οριστική ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων και η διαγραφή/ απομείωση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι η Εταιρείας, β) η μείωση του δανεισμού της Εταιρείας και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της καθαρής θέσης της Εταιρείας, γ)η ενίσχυση της επιχειρηματικής συνέχειας, της ρευστότητας και της δυνατότητας επανεκκίνησης της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας και δ) η δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υπογραφής και της κατάθεσης της από 31.7.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης και επιβεβαίωσε με ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 9.157.011 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την από 24.6.2026 έγκρισή της ως προς τη σύναψη και κατάθεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.
Επί του δέκατου τρίτου θέματος [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις], δεν τέθηκε άλλο θέμα προς συζήτηση.
Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες έντεκα (9.157.011) ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, και πλειοψηφία 52,088% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.