Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 34 προσώπων που κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα στην υπόθεση της Siemens διέταξε ο 4ος ειδικός ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός ο οποίος διενεργεί ανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την διάταξη του ανακριτή απαγορεύεται η κίνηση κάθε είδους λογαριασμού, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου έστω και κοινών με άλλο πρόσωπο των κατηγορούμενων:

Μιχάλη Χριστοφοράκου, Πρόδρομου Μαυρίδη, Ηλία Γεωργίου, Διονύση Δενδρινού, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, Γιώργου Σκαρπέλη, Δημήτρη Νέγρη, Volker Jung, Βασίλη Τσακωνιάτη, Δημήτρη Παπούλια, Ευάγγελου Κυριαζή, Κωνσταντίνου Γκόγκα, Βασίλη Κούτρη, Αθανάσιου Γρεβενίτη, Χρηστου Καζαντζή, Γεωργίου Χρυσολούρη, Γεωργιου Ορφανού, Εμμανουήλ Σταυριανού, Αλέξανδρου Λέτσα, Γεωργίου Καλδή, Σαββα Γιαννακάκη, Βασίλη Τυρογαλά, Αθανάσιου Ράμμου, Νικόλαου Δεβλέτογλου, Γεωργιου Χριστογιάννη, Θεόδωρου Βόσσου, Γιώργου Γενναίου, Στυλιανού Βίου, Ηλία Πιταούλη, Παναγιώτη Χαράμη, Παναγιώτη Παπούλια, Σοφία Αραβοσιτά, Φώτη Γενναίο και Μιχάλη Βόγια.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που διατυπώνει στην διάταξή του ο ανακριτής και η οποία υπογράφεται και από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λεωνίδα Νικολόπουλου, η απαγόρευση κίνησης κάθε είδους λογαριασμών ζητείται καθώς υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι περιέχουν χρήματα που προέρχονται από τέλεση αδικήματος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην διάταξη, «από το μέχρι τώρα συλλεγέν αποδεικτικό υλικό προέκυψαν βάσιμες υπόνοιες ότι οι παρακάτω κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα τοποθετώντας σε αυτόν και διακινώντας μέσω αυτού έσοδα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

Τα δε έσοδα υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ με αντίστοιχη ζημιά του ελληνικού δημοσίου.

Η διάταξη, εκτός από τους κατηγορούμενους, έχει κοινοποιηθεί στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ο 4ος ειδικός ανακριτής αναμένεται να εκδώσει αντίστοιχη διάταξη για τρία ακόμη πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθεί και διάταξη με την οποία να ζητείται και η δέσμευση της ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Ζαγοριανός φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν την σύνταξη κατηγορητηρίων σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση. Παρά την εμπλοκή για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκομένων στην Ελβετία, αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο ανακριτής έχει βρει νομική βάση προκειμένου να προχωρήσει στην σύνταξη κατηγορητηρίων. Μετά την διαβίβαση των στοιχείων από τις ελβετικές αρχές ο ίδιος διατηρεί το δικαίωμα για απαγγελία συμπληρωματικών κατηγοριών εφόσον χρειαστεί.

Επί του παρόντος ο 4ος ειδικός ανακριτής μελετά τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΥΠΕΕ αλλά και αυτά που έχουν συγκεντρωθεί από την Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και αφορούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκομένων στην Ελλάδα.

Τέλος, ο κ. Ζαγοριανός απέστειλε συμπληρωματικό αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Αυστρία ζητώντας να ενημερωθεί για στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που κάποιοι εκ των εμπλεκομένων διατηρούν εκεί.