Απόφαση να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον παντός υπευθύνου για τα 14,98 εκατ. ευρώ που δόθηκαν από την Commercial Value προς διαχείριση στην Hestiun έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Advantage Holdings.

H Advantage ως βασικός μέτοχος της Commercial ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο να κινήσει τις σχετικές νομικές διαδικασίες, υποβάλλοντας μηνύσεις σε όσους έχουν ευθύνη για την περίεργη ανάθεση διαχείρισης.

Η διοίκηση της κυπριακής εταιρείας είχε προαναγγείλει την κίνησή της στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχε δώσει στα ελληνικά μέσα, αφήνοντας μάλιστα τότε ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί και εναντίον μελών της διοίκησης της θυγατρικής της Commercial που έχουν ευθύνη για την παραπάνω απόφαση.

Η Advantage Holdings έλαβε την παραπάνω απόφαση μετά την μη επιστροφή των 14,9 εκατ. ευρώ εντός των προθεσμιών, παρά το γεγονός ότι η Commercial αποδέχθηκε να πληρώσει penalties 1,9 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Τα ερωτήματα, που εγείρονται είναι σημαντικά καθώς η Commercial είχε δεσμευτεί στην Hestiun να μην μεταβληθεί το καθεστώς της εν λόγω εκχώρησης του διαχειριστικού ελέγχου των κεφαλαίων της εώς ότου η Hestiun αντικαστήσει τα διαθέσιμα της Commercial Value με αντίστοιχα άλλου πελάτη ή δικά της.

Επιπλέον, δημιουργείται θέμα για το γεγονός ότι η Commercial επέλεξε να στείλει τα 14,9 εκατ. ευρώ μέσω εμβάσματος στην έδρα της Credit Suisse, και όχι σε κάποιο υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας σε χώρα της Ε. Ε, όταν ήταν γνωστό ότι αυτό απαγορεύεται.

Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται αν συνυπολογισθεί ότι πέραν των 14,9 εκατ. ευρώ της Commercial είχαν δοθεί στην Hestiun προς διαχείριση και άλλα 32 εκατ. ευρώ από την Aspis Liv. , εταιρεία, επίσης, συμφερόντων του κ. Π. Ψωμιάδη.

Εν τω μεταξύ ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον του ρωσικού ομίλου Borodino αν και κύκλοι της ΕΠΕΙΑ εξέφραζαν χθες την απαισιοδοξία τους για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η Borodino Group of Companies ιδρύθηκε το 1994 και είναι μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές κοινοπραξίες της Ρωσίας, με δραστηριότητες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες, μέσω περίπου 80 εταιριών και βιομηχανιών που εντοπίζονται στα εδάφη της Ρωσίας, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (πρώην ΕΣΣΔ) και άλλες χώες.

Σύμφωνα με το “Forbes” ο όμιλος κατατάσσεται 38ος μεταξύ των «200 μεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων» του πλανήτη.

Στα χρηματοοικονομικά συμφέροντα του ομίλου περιλαμβάνονται η Εμπορική Τράπεζα «Petroff-Bank», που δραστηριοποιείται διεθνώς προσφέροντας υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες σε μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η ασφαλιστική ELKOS Insurance, που έχει προσανατολισμό με επίκεντρο στις μεταφορές και τις βιομηχανικές κατασκευές.