Nέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση της Ναυτεμπορικής την Παρασκευή 24 Ιουνίου, καθώς και τη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)

Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)

Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος)

Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του

Όσον αφορά τη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού η εταιρεία αποφάσισε:

Πρώτον, τη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 388.602,55 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011).

Δεύτερον, τη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 1.820.000€ από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009.

Το συγκεκριμένα ποσά θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.