Στις 13 Ιανουαρίου 2006 υποβλήθηκε και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Nexus Έπενδυτικής από την Interinvest.

Υπενθυμίζεται ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιριών υπέγραψαν το μεταξύ τους Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης στις 22 Δεκεμβρίου 2005.

Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών.

Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

1. Η συγχώνευση θα γίνει με βάση τη Λογιστική Κατάσταση της απορροφώσας εταιρίας και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρίας της 31ης Ιουλίου 2005.

2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώμενη εταιρία λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρία.

3. Με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση της απορροφώσας εταιρίας και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρίας της 31ης Ιουλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας εκ 12.507.943,20 ευρώ αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 9.792.056,80 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί αφενός στο σύνολο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφωμένης εταιρίας ύψους 9.750.000 ευρώ και αφετέρου σε κεφαλαιοποιούμενα ποσά:

α) του Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού ”Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ” ύψους 21.138,66 ευρώ και

β) μέρους του Λογαριασμού Αποθεματικού ”Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον” ύψους 20.918,14 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 22.300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,00 ευρώ.

4. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που τηρούνται διεθνώς για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων εταιριών με το ίδιο αντικείμενο εργασιών η μεν απορροφώσα εταιρία αποτιμάται σε 12.374.318,32 ευρώ, η δε απορροφωμένη εταιρία αποτιμάται σε 10.071.159,87 ευρώ.

Κατ ακολουθίαν, οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 55,13056222% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 44,86943778% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.

5. Η σχέση ανταλλαγής:

(Α) Οι μέτοχοι της Interinvest θα λάβουν κατόπιν στρογγυλοποιήσεως συνολικά 6.147.058 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,00 ευρώ. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας θα λαμβάνουν 0,3735037812 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ για κάθε 1 παλαιά μετοχή της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ.

(Β) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Nexus Επενδυτικής, θα λάβουν κατόπιν στρογγυλοποιήσεως συνολικά 5.002.942 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,00 ευρώ. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας θα λαμβάνουν 0,6670589333 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ για κάθε 1 παλαιά μετοχή της απορροφωμένης εταιρίας ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι της απορροφωμένης εταιρίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005.