Την εκλογή δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Veterin, που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2006.

Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους κ. Πέτρο Γ. Κυριακίδη, Περικλή Δ. Λιβά - ανεξάρτητο μέλος, Κωσταντίνο Β. Γραφιαδέλλη - ανεξάρτητο μέλος, Θεόδωρο Π. Λεβέντο, Ευάγγελο Β. Καλπία.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

* Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: Αρθρο 1 - ”Σύσταση - επωνυμία: 1. Συνίσταται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική εταιρία με την επωνυμία ’’Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Χημικών και Φαρμακευτικών προϊόντων’’ και τον διακριτικό τίτλο VETERIN ABEE.

* Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως VETERIN SA”.

* Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Π. Φαλήρου Αττικής όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας τους.

* Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: ’Αρθρο 13 - ”Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων”

* Αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού. Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: ’Αρθρο 14 - ”1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους της θητείας. Οι εξερχόμενοι κάθε φορά σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Εάν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής τους από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οπότε εκλέγονται οι οριστικοί σύμβουλοι.

Ως χρόνος θητείας του εκλεγέντος προσωρινά συμβούλου ορίζεται ο χρόνος θητείας εκείνου που εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγομένων προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση ακόμη που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια που ορίζει το άρθρο 13 του παρόντος και να επικυρώνει την εκλογή και να εκλέγει τα απαιτούμενα για την συμπλήρωση του αριθμού μέλη, σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο να την ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

* Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: ’Αρθρο 15 - ”Συγκρότηση του Δ.Σ.: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η συγκρότηση γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λείπει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν δε και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο”.

* Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, επιφυλαχθείσης να λάβει απόφαση επί του άρθρου 3 του καταστατικού λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας.

Η Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση του θέματος για την κατάργηση διάταξης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού και στη λήψη αποφάσεως επί αυτού ελλείψει της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Το θέμα αυτό θα τεθεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα καθορισθεί νόμιμα.