Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα επισφαλή δάνεια του Τ.Τ. μετά και τις νέες ποινικές διώξεις που άσκησε χθες η αρμόδια εισαγγελέας. Πιο συγκεκριμένα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε συνολικά 15 άτομα, ανάμεσα τους και τον πρώην πρόεδρο του Τ.Τ., Άγγελο Φιλιππίδη που βρίσκεται σε φυλακή της Κωνσταντινούπολης.

Η ποινική δίωξη αφορά την κατηγορία της απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση για τα στελέχη της τράπεζας και τα αδικήματα για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου και τριών μελών της οικογένειας του.

Η νέα υπόθεση που άνοιξε χθες αφορά δάνεια συνολικού ύψους 104,7 εκατ. ευρώ που δόθηκαν σε επιχειρήσεις real estate του Παναγιώτη Ευσταθίου. Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως, τα συγκεκριμένα δάνεια δόθηκαν το διάστημα από 21-01-09 έως 08-04-2009, στις εταιρείες ASPEN Ακινήτων, ALMOND Ακινήτων και EKTASIS DEVELOPMENT, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι τα ποσά μοιράστηκαν ως εξής:

•22,4 εκατ. ευρώ και 12,78 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ASPEN
•18,48 στην ALMOND και
•51 εκατ. ευρώ στην EKTASIS

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο πρώτες εταιρείες ανήκουν εξ ολοκλήρου σε κυπριακές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή off shore εταιρειών με έδρα της Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι φέρονται να είναι δύο ήδη κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το πόρισμα αναφέρει ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου, δικαιούχος επίσης μαζί με μέλη της οικογένειας του και της εταιρείας EKTASIS.

«Οι εισηγήσεις των μελών Επιτροπών παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. Δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες και δεν ελήφθη υπόψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής από τις αρχές του 2009» ανέφερε στο πόρισμα της η εισαγγελέας.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND «χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης» και η EKTASIS ήταν «υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της».

Στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε για τα στελέχη της τράπεζας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών ήταν ο Παν. Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που "κρυβόταν" πίσω από μια offshore εταιρία. Εάν, αντιθέτως, γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου, τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο, το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για τη λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της EKTASIS, του δώσατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρείες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι εμφανιζόμενοι, αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009, η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και ο δεύτερος 111.949».

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι η εταιρεία EKTASIS, λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατομμυρίων, προσέφυγε στο Πρωτοδικείο και ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

«Τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν, με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρείες, μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδες διαδρομές, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση» ανέφερε η εισαγγελέας.

Καθυστερεί η έκδοση Φιλιππίδη

Καθυστερήσεις στην έκδοση του πρώην προέδρου του Τ.Τ. αναμένεται να προκύψουν, καθώς οι τουρκικές αρχές θα πρέπει να λάβουν μεταφρασμένο ολόκληρο το κείμενο του κατηγορητηρίου πριν αποφανθούν.

Η αποστολή των νέων στοιχείων είναι υποχρεωτική, καθώς εάν δεν ληφθούν υπόψη από την δικαιοσύνη της Τουρκίας, ώστε να συμπεριληφθούν στην απόφαση έκδοσης, ο κατηγορούμενος δεν θα μπορεί να δικαστεί στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

•Νέο ένταλμα σύλληψης για Φιλιππίδη