O ΣΜΕΧΑ επισημαίνει για ακόμα μια φορά τη μεγάλη σημασία που το κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξει στη διασφάλιση των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, σε συνέχεια των γραπτών παρατηρήσεων προτάσεών του, επί του νομοσχεδίου για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η μάχη εναντίον του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων όλων μας, ωστόσο τα επιβαλλόμενα μέτρα που νομοθετούνται θα πρέπει να είναι ανάλογα του σκοπού που επιδιώκεται.

Ο ΣΜΕΧΑ έχει ήδη υποβάλει προτάσεις που διασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και τις οδηγίες της FATF.

Είναι ωστόσο αντίθετος σε επιλογές εθνικού δικαίου πλέον του κοινοτικού και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, οι οποίες, όπως περιγράφονται στο σχετικό υπόμνημα, αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των ελληνικών ΕΠΕΥ και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε σχέση με ξένους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών.

Ο ΣΜΕΧΑ δεν είναι εναντίον αυστηρότερων διατάξεων είναι απλά υπέρ στοχευμένων αποτελεσματικών διατάξεων όταν το όφελος από την εφαρμογή τους για την εθνική οικονομία είναι μεγαλύτερο από το κόστος εφαρμογής τους.

Αυτή δεν είναι σίγουρα η περίπτωση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό υπόμνημα

- όταν οι ΕΠΕΥ γίνονται ουσιαστικά φορολογικοί ελεγκτές πόθεν έσχες,
- όταν κινδυνεύει να ποινικοποιηθεί η επένδυση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και
- όταν απαιτείται από φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα να επαναλαμβάνουν ταυτόσημους ελέγχους στην ίδια συναλλαγή.