Deutsche Bank: Εσωτερικά «κενά» επέτρεψαν τις ρωσικές mirror trades

Ένα «συστημικό κενό» στους εσωτερικούς ελέγχους της Deutsche Bank στη Ρωσία ανακάλυψε η τράπεζα, σε σχέση με τις λεγόμενες mirror trades που επέτρεψαν ένα «υποτιθέμενο μοτίβο ξεπλύματος χρήματος» που οδήγησε σε φυγή μέχρι και 10 δισ. δολαρίων από τη χώρα κατά την περίοδο 2012-2014 και ένα πρόστιμο για την τράπεζα πέρυσι.

Όταν μια κυπριακή τράπεζα έστειλε σχετικά ερωτήματα στο Λονδίνο στις αρχές του 2014 σχετικά με ύποπτες συναλλαγές από τη Μόσχα, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας άρχισε να ζητά εξηγήσεις. Το Bloomberg αναφέρει ότι κάποιες προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν και άλλες απορρίφθηκαν.

Ωστόσο, στις αρχές του 2015 οι ρωσικές αρχές άρχισαν να ανακρίνουν εργαζόμενους της τράπεζας στη Μόσχα, με αποτέλεσμα την εκκίνηση πλήρους εσωτερικής έρευνας. Η Deutsche Bank ανακάλυψε κενά στο σύστημα -«ζωτικής σημασίας ελαττώματα», όπως τα χαρακτήρισε- και συγκεκριμένα στους εσωτερικούς ελέγχους που στοχεύουν στην αναχαίτιση του ξεπλύματος χρήματος και των οικονομικών εγκλημάτων.

Επιπλέον, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η αγνόηση των προειδοποιήσεων δεν περιορίστηκε στα γραφεία στη Μόσχα, αλλά παρατηρήθηκε και στους μηχανισμούς της τράπεζας για τη συμμόρφωση, τα οικονομικά εγκλήματα και το ξέπλυμα χρήματος σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Deutsche τις ρωσικές συναλλαγές ερευνάται από την αμερικανική εισαγγελία και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που προσθέτει σε μια σειρά προκλήσεων νομικής φύσεως στις ΗΠΑ και αλλού που αντιμετωπίζει η τράπεζα ενώ προσπαθεί να αυξήσει την κερδοφορία.

Η Deutsche Bank έχει βάλει στην άκρη περίπου 5,5 δισ. ευρώ για πιθανές υποχρεώσεις που συνδέονται μεταξύ άλλων και με τις ρωσικές συναλλαγές.