Ο Παναγιώτης Δημητράς κατά διαστήματα έχει εξαπολύσει μπαράζ μηνύσεων σε δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα.31 Μαϊ 2023 - 19:51
Η Αρχή έθεσε στο αρχείο έρευνα που διενήργησε για δωροληψία του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την υπόθεση με το κόμμα Ελληνική Λύση.10 Μαϊ 2023 - 18:41
Παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ύστερα από τις καταγγελίες των μέχρι πρότινος βουλευτών Αντώνη Μυλωνάκη και Αικατερίνης Αλεξοπούλου εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου.28 Απρ 2023 - 19:05
Οι κατηγορίες στρέφονται επίσης και στον προκάτοχό της Πέδρο Καστίγιο. Για πολιτικό ελιγμό με στόχο την υπονόμευση της κυβέρνησής της κάνει λόγο η πρόεδρος Μπολουάρτε.29 Μαρ 2023 - 10:46
Στα αιτήματα να γίνουν σεβαστά τα Επαγγελματικά Απόρρητα και να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση. Ζητούν και κίνητρα μέσω ΕΣΠΑ για εκπαίδευση του προσωπικού. 19 Μαρ 2023 - 08:07
Νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών που ρυθμίζει το θέμα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Μαρτίου. Ποιες είναι οι προτεινόμενες διατάξεις.16 Μαρ 2023 - 08:02
Τι περιμένει όσους πιαστούν στα δίχτυα των ελεγκτικών μηχανισμών. Ποιοι οργανισμοί αποστέλλουν στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές. Ξαφνικός θάνατος για 140 ΑΦΜ τον χρόνο.13 Μαρ 2023 - 07:35
Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις, όπως και οι εργολάβοι.10 Μαρ 2023 - 19:04
Δεν μου έχει καταλογιστεί ποτέ κάτι παράνομο υποστηρίζει ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής συμπληρώνοντας ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε. Οι πληροφορίες για υπόθεση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.23 Φεβ 2023 - 18:35
Στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας. Δεσμεύτηκε η περιουσία. Είχε μόλις λάβει από το Δημόσιο 10 εκατ. ευρώ όπου χρωστά πάνω από 20 εκατ. 23 Φεβ 2023 - 16:48
Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για τον φυσιοθεραπευτή που εξαπάτησε 15 ασθενείς, εκ των οποίων πέθαναν οι 5. Τι δηλώνει ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας.21 Ιαν 2023 - 20:47
Ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής.13 Ιαν 2023 - 17:58
Η τράπεζα θα πληρώσει 470 εκατ. ευρώ στη Δανία και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, πέραν της κατάσχεσης κερδών, καθώς για οκτώ χρόνια νομιμοποιούσε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω εσθονικής θυγατρικής.14 Δεκ 2022 - 20:30
Τον έλεγχο διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. «Παράθυρο» για ταυτόχρονη έρευνα και στα οικονομικά του συζύγου της, πατρός Αντωνίου.30 Νοε 2022 - 12:44
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32
Το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος από λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, διακίνηση ναρκωτικών, μαστροπείας κ.λπ. μέσω της αγοράς ακινήτων, ανθοπωλείων, καφέ, μπαρ, φούρνων κ.λπ. έχει ημερομηνία λήξης.27 Οκτ 2022 - 08:02
Το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των €200 εκατ. μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Ο συλληφθείς είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.15 Σεπ 2022 - 16:43
Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από αστυνομική εισβολή στην τράπεζα στα μέσα Μαΐου, καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing. Ποια τα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.21 Ιουλ 2022 - 16:12
Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία. 16 Ιουν 2022 - 16:03