Την τελευταία δεκαετία ένα σκιώδες σύστημα κινεζικών τραπεζών λειτουργεί ως «πλυντήριο» για μεξικανικά καρτέλ και την ιταλική μαφία. Η επιδημία της φαιντανύλης και η φυγή κεφαλαίων από την Κίνα. 03 Αυγ 2024 - 08:05
Εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται να «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. «Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής.05 Ιουλ 2024 - 21:30
«Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής. Εχω δεχθεί πολλούς ελέγχους χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά μου.05 Ιουλ 2024 - 19:00
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στη χώρα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Ειδικών Εγκλημάτων. Και δεν είναι το πρώτο κρούσμα για το σκανδιναβικό τραπεζικό σύστημα. Μια υπόθεση διαρκείας.05 Ιουλ 2024 - 16:27
Σημαντική νίκη για τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος ηγήθηκε μιας σαρωτικής οικονομικής στροφής από τον διορισμό του μετά την επανεκλογή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Μάιο.28 Ιουν 2024 - 13:40
Με ρυθμούς χελώνας κινείται η Δικαιοσύνη του πριγκιπάτου όσον αφορά τη διαλεύκανση οικονομικών εγκλημάτων και γι' αυτό αναλαμβάνει δράση η διακυβερνητική χρηματοοικονομική Task Force. Οι πιθανές επιπτώσεις της απόφασης.21 Ιουν 2024 - 16:10
Δεν έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο στην αντιμετώπιση των παράνομων ροών χρήματος.21 Ιουν 2024 - 13:43
Από το 2002 έως και το 2015, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Λιβάνου και Ελβετίας και πάλι πίσω. Έφεση κατά των μέτρων που της επιβλήθηκαν θα ασκήσει η τράπεζα.18 Ιουν 2024 - 19:01
Τον πολιτικό και τη σύζυγό του βαρύνουν πάνω από δέκα κατηγορίες. Οι σχέσεις με μεξικανική τράπεζα και οι επαφές με εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν.04 Μαϊ 2024 - 20:41
Το κατηγορητήριο των εισαγγελέων στις ΗΠΑ αναφέρει πως χρησιμοποιούνταν περίπλοκοι μηχανισμοί για να κρύψουν μεταφορές κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο top-10 των ETFs το iShares Bitcoin Trust της BlackRock.25 Απρ 2024 - 15:03
Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν έσοδα από εγκληματικές πράξεις.05 Απρ 2024 - 15:47
Απειλούνται με φυλάκιση όσοι έχουν μεγάλα χρέη προς το δημόσιο. Νέα δεδομένα φέρνουν οι ποινικοί κώδικες σε όσους πιαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.06 Μαρ 2024 - 08:43
Πώς πήρα άλλη τροπή η καταγγελία για κλοπή τσάντας με 420.000 ευρώ μετρητά από Ουκρανή. Τα ταξίδια στην Κύπρο και τα σενάρια για κύκλωμα μεταφοράς χρημάτων από Ουκρανούς. 04 Μαρ 2024 - 10:08
Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν τις πληρωμές με μετρητά εντός της ΕΕ, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.18 Ιαν 2024 - 19:55
Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.18 Ιαν 2024 - 13:38
Το οργανωμένο έγκλημα έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, επισημαίνει ο ΟΗΕ. Το Tether, ως stablecoin, είναι από τα «αγαπημένα» των απατεώνων. 15 Ιαν 2024 - 09:40
Το ξέπλυμα χρήματος μετατρέπεται σε ξέπλυμα ποινής, καθώς το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε μεν ότι η ελβετική τράπεζα βοηθούσε πλούσιους να κρύβουν χρήματα, ωστόσο έκρινε υψηλό το πρόστιμο των €1,8 δισ., που πρωτοδίκως ήταν €4,5 δισ.15 Νοε 2023 - 17:01
Μόνη υποψήφια η χώρα του Κόλπου, αφού η Αυστραλία απέσυρε το ενδιαφέρον της, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της FIFA. Μετά την περυσινή εμπειρία του Κατάρ, oι φαραωνικές αθλητικές επενδύσεις του Ριάντ ξεσηκώνουν τις φωνές περί sportswashing.31 Οκτ 2023 - 15:47
«Είναι δυνατόν ο επικεφαλής της κορυφαίας γαλλικής και ευρωπαϊκής εταιρείας να ξεπλένει χρήμα για να επεκτείνει ένα ξενοδοχείο;» διερωτάται η δικηγόρος του. Για παράλογους ισχυρισμούς κάνει λόγο και η πλευρά του εμπλεκόμενου Ρώσου ολιγάρχη.02 Οκτ 2023 - 17:35