Καμπάνα για ξέπλυμα χρήματος στην Julius Baer

Το πρόστιμο ύψους 4,7 εκατ. ευρώ προστίθεται στα ήδη συσσωρευμένα νομικά και οικονομικά προβλήματα της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Ελβετίας.

Δημοσιεύθηκε: 14 Μαΐου 2025 - 17:25

Πρόστιμο 4,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (4,7 εκατ. ευρώ) επιβλήθηκε στη Julius Baer Group λόγω των διάτρητων ελέγχων της για ξέπλυμα χρήματος.

Η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη βρισκόταν υπό έρευνα για συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ 2009 και 2019 και συνδέονταν με δραστηριότητες σε Μονακό και Σιγκαπούρη, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Πρόκειται για διαδικασία χωριστή από την τρέχουσα έρευνα της ρυθμιστικής αρχής Finma για ζημίες που συνδέονται με την αυτοκρατορία ακινήτων Signa, στην οποία η Baer αναγκάστηκε να διαγράψει δάνεια 700 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Οι νέες αποκαλύψεις σκιάζουν τις προσπάθειες του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Στεφάν Μπόλιγκερ και του προέδρου Νόελ Κουίν - στις θέσεις τους από φετινό τον Ιανουάριο και τον Μάιο αντίστοιχα - να ξεπεράσουν αυτό το σκάνδαλο.

Η Finma μπορεί να κατάσχει κέρδη που θεωρεί ότι έχουν αποκτηθεί μέσω σοβαρών παραβιάσεων του νόμου, αλλά δεν μπορεί να επιβάλει τιμωρητικά πρόστιμα.

Τον Φεβρουάριο, τα πρώτα βήματα του Μπόλιγκερ για την αναδιάρθρωση της τράπεζας αμαυρώθηκαν από την ανακοίνωση ότι η Finma είχε ξεκινήσει επίσημη διαδικασία επιβολής του νόμου σχετικά με την υπόθεση Signa, μετά από περίοδο ερευνών. Το άνοιγμα της υπόθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την ανάπτυξη, η Julius Baer περικόπτει θέσεις εργασίας και έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι δεν έχει προγραμματιστεί επαναγορά μετοχών για φέτος. Ο Μπόλιγκερ έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Ελβετίας θα αυξήσουν τα έξοδα στην αρχή.

Μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023, η ελβετική ρυθμιστική αρχή Finma έχει εντείνει τη δράση της. Σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, ανακοίνωσε κυρώσεις ή έρευνες εναντίον επτά τραπεζών και εταιρειών fintech.