Απειλούνται με φυλάκιση όσοι έχουν μεγάλα χρέη προς το δημόσιο. Νέα δεδομένα φέρνουν οι ποινικοί κώδικες σε όσους πιαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.06 Μαρ 2024 - 08:43
Πώς πήρα άλλη τροπή η καταγγελία για κλοπή τσάντας με 420.000 ευρώ μετρητά από Ουκρανή. Τα ταξίδια στην Κύπρο και τα σενάρια για κύκλωμα μεταφοράς χρημάτων από Ουκρανούς. 04 Μαρ 2024 - 10:08
Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν τις πληρωμές με μετρητά εντός της ΕΕ, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.18 Ιαν 2024 - 19:55
Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.18 Ιαν 2024 - 13:38
Το οργανωμένο έγκλημα έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, επισημαίνει ο ΟΗΕ. Το Tether, ως stablecoin, είναι από τα «αγαπημένα» των απατεώνων. 15 Ιαν 2024 - 09:40
Το ξέπλυμα χρήματος μετατρέπεται σε ξέπλυμα ποινής, καθώς το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε μεν ότι η ελβετική τράπεζα βοηθούσε πλούσιους να κρύβουν χρήματα, ωστόσο έκρινε υψηλό το πρόστιμο των €1,8 δισ., που πρωτοδίκως ήταν €4,5 δισ.15 Νοε 2023 - 17:01
Μόνη υποψήφια η χώρα του Κόλπου, αφού η Αυστραλία απέσυρε το ενδιαφέρον της, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της FIFA. Μετά την περυσινή εμπειρία του Κατάρ, oι φαραωνικές αθλητικές επενδύσεις του Ριάντ ξεσηκώνουν τις φωνές περί sportswashing.31 Οκτ 2023 - 15:47
«Είναι δυνατόν ο επικεφαλής της κορυφαίας γαλλικής και ευρωπαϊκής εταιρείας να ξεπλένει χρήμα για να επεκτείνει ένα ξενοδοχείο;» διερωτάται η δικηγόρος του. Για παράλογους ισχυρισμούς κάνει λόγο και η πλευρά του εμπλεκόμενου Ρώσου ολιγάρχη.02 Οκτ 2023 - 17:35
Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό φέρεται να κατέβαλε 20 εκατ. ευρώ σε Ρώσο επιχειρηματία, στο πλαίσιο σκανδαλώδους αγοράς ακινήτων σε χιονοδρομικό κέντρο. Ερευνα της παρισινής εισαγγελίας.29 Σεπ 2023 - 17:04
Το υψηλότερο πρόστιμο που έχει εκδώσει ποτέ η SEC για καταγγελίες greenwashing. Διακανονισμός με την DWS, διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να κλείσουν έρευνες ετών.25 Σεπ 2023 - 16:58
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με την υποστήριξη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Σε ποιες θεματικές εστίασε. Οι ομιλητές.20 Σεπ 2023 - 12:01
Η ψηφιακή σουηδική μαφία πληρώνει για τη δημιουργία ψεύτικων streams σε crypto, ξεπλένοντας χρήμα από λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτιών, υποστηρίζει εφημερίδα της χώρας. Η άποψη της πλατφόρμας μουσικής.05 Σεπ 2023 - 21:49
Υπό την πίεση των Αμερικανών, που την κατηγορεί για αδυναμία επιβολής κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, η Βέρνη επεξεργάζεται σχέδιο πιο στενού ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. Τι περιλαμβάνει.30 Αυγ 2023 - 21:46
Εχει ως στόχο την καταγραφή στοιχείων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την αποφυγή της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα χαρακτηριστικά του project. 14 Αυγ 2023 - 07:35
Μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.31 Ιουλ 2023 - 18:42
Τρία αυτοκίνητα και πάνω από €19.300 κατέσχεσαν οι αρχές. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του επικεφαλής της οργάνωσης. Συνελήφθη ο 34χρονος υπαρχηγός. 28 Ιουν 2023 - 16:55
Ο Παναγιώτης Δημητράς κατά διαστήματα έχει εξαπολύσει μπαράζ μηνύσεων σε δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα.31 Μαϊ 2023 - 19:51
Η Αρχή έθεσε στο αρχείο έρευνα που διενήργησε για δωροληψία του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την υπόθεση με το κόμμα Ελληνική Λύση.10 Μαϊ 2023 - 18:41
Παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ύστερα από τις καταγγελίες των μέχρι πρότινος βουλευτών Αντώνη Μυλωνάκη και Αικατερίνης Αλεξοπούλου εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου.28 Απρ 2023 - 19:05