Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξέπλυμα χρήματος

Αστρονομικό πρόστιμο στην Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Η τράπεζα θα πληρώσει 470 εκατ. ευρώ στη Δανία και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, πέραν της κατάσχεσης κερδών, καθώς για οκτώ χρόνια νομιμοποιούσε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω εσθονικής θυγατρικής.14 Δεκ 2022 - 20:30

Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο των αρχών τα «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας

Τον έλεγχο διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. «Παράθυρο» για ταυτόχρονη έρευνα και στα οικονομικά του συζύγου της, πατρός Αντωνίου.30 Νοε 2022 - 12:44

«Κιβωτός»: Ανοίγουν λογαριασμοί του π. Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32

Τα μετρητά έχουν ημερομηνία λήξης… και στην Ελλάδα 

Το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος από λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, διακίνηση ναρκωτικών, μαστροπείας κ.λπ. μέσω της αγοράς ακινήτων, ανθοπωλείων, καφέ, μπαρ, φούρνων κ.λπ. έχει ημερομηνία λήξης.27 Οκτ 2022 - 08:02

Συνελήφθη επικεφαλής ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία

Το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των €200 εκατ. μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Ο συλληφθείς είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.15 Σεπ 2022 - 16:43

Με €7 εκατ. καθάρισε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος η Deutsche Bank

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από αστυνομική εισβολή στην τράπεζα στα μέσα Μαΐου, καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing. Ποια τα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.21 Ιουλ 2022 - 16:12

H Credit Suisse αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία. 16 Ιουν 2022 - 16:03

v
Απόρρητο