Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2003 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ενοποιημένα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των απορροφηθεισών εταιρειών ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ και ΑΣΤΡΟΝ ΑΤΕ καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών της εταιρίας, για τη χρήση 2002. Αναφορικά με τα άλλα σημαντικά θέματα της Ημερησίας Διάταξης, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: · Εγκρίθηκε η εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3091/2002 και ισχύει. Στη θέση των δύο ανεξάρτητων μελών που ορίζονται από τον νόμο, εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Νικολόπουλος δικηγόρος και Καθηγητής επί σειρά ετών Δημοσίου Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, και Χαράλαμπος Κανελλόπουλος Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ομώνυμο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προς συμπλήρωση της εννεαμελούς συνθέσεως του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι: Αθανάσιος Σίψας, Ιωάννης Καβέτσος, Κων/νος Στούμπος, Γρηγόριος Καβέτσος, Θωμάς Ταραμπίκος, Δημήτριος Χατζής, Χάρης Τριανταφύλλου. · Εγκρίθηκε επανακαθορισμός τρόπου διάθεσης των μη εισέτι διατεθέντων κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με την από 01/04/1999 Τακτική Γενική Συνέλευση. · Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ύψους 0,05 ευρώ ανά κοινή μετοχή, και αποφασίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής η 30.06.2003. · Εγκρίθηκε ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 28.02.2002 των απορροφηθεισών εταιριών ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Τ.Ε και ΑΣΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αυτών.