Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/11/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στo Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού 89 - 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση με Απορρόφηση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία INTERSONIC AΝΩΝΥΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ EΜΠΟΡΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ από την Εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 , 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και της οικείας Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας. Υποβολή και Έγκριση του από 11-9-2003 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης και της οικείας Εκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας με την οποία δικαιολογείται από νομικής και οικονομικής απόψεως το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος για την υπογραφή ενώπιον αρμοδίου προς τούτο Συμβολαιογράφου, της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης, ως και για την διενέργεια κάθε εν γένει πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας - ως εκ της Συγχώνευσης - κατά το συνολικό ποσό των 4.884.729,00 ΕΥΡΩ, διενεργούμενη με Κεφαλαιοποίηση α) ποσού 2.966.156,20 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφουμένης Ανώνυμης Εταιρείας INTERSONIC A.B.E.E. (αφαιρεθέντος ήδη του ποσοστού εκ 51% με το οποίο συμμετέχει εις αυτό η Εταιρεία μας), το οποίο εισφέρεται στην Εταιρεία μας ως Απορροφούσα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, και β) ποσού 1.918.572,80 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από το λογαριασμό ”Διαφορά από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών” της Εταιρείας μας και κεφαλαιοποιείται νομίμως για λόγους στρογγυλοποίησης, με την έκδοση συνολικά 16.282.430 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστική αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ, τροποποιουμένου ταυτοχρόνως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Κεφάλαιο αυτής. 4. Μεταβολή - ως εκ της Συγχώνευσης - του Σκοπού της Εταιρείας, τροποποιουμένου ταυτοχρόνως του άρθρου 3 του Καταστατικού της, που αφορά στον Σκοπό αυτής. 5. Αλλαγή - ως εκ της Συγχώνευσης - της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της Εταιρείας, τροποποιουμένου ταυτοχρόνως του άρθρου 1 του Καταστατικού της, που αφορά στην Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο αυτής. 6. Μεταφορά - ως εκ της Συγχώνευσης - της έδρας της Εταιρείας, τροποποιουμένου ταυτοχρόνως του άρθρου 2 του Καταστατικού της, που αφορά στην ’Εδρα αυτής. Σύνταξη του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ενιαίο Κείμενο, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του Καταστατικού της. 7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, με την προσθήκη δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, προς εναρμονισμό της Εταιρείας μας με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. 9. Ο,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.