Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ανακοινώνει ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία υπήρξε απαρτία 38,65% και επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2003. 4. Εξελέγησαν δια τον έλεγχο της Χρήσεως 2004 καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. 5. Εγκρίθηκε η εκλογή της κας Αλεξάνδρα Κούμπα του Γεωργίου (ιδιότητα - μη εκτελεστικό μέλος) ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Βγενόπουλου. 6. Δεν συζητήθηκε η εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Εγκρίθηκαν για τη χρήση 2003 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 186.000 Euro προς τα μέλη του Δ.Σ. Προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 καθαρού ποσού έως 186.000 Euro. 8. Επί του ογδόου θέματος, οι κκ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των συμμετοχών της εταιρείας και ενέκριναν τις μεταβολές που επήλθαν σε αυτές από την τελευταία Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της 30/06/2003 έως την 24/06/2004. 9. Εγκρίθηκε η πώληση μέρους του ακίνητου της εταιρείας (Β Υπογείου - 329 τ.μ. και 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου ορόφου - 1.896 τ.μ.) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι, προς την Θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 5.729.800 Euro. (Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2004). Εγκρίθηκε η σύμβαση sale and leaseback μεταξύ της εταιρείας και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 2.300.000 Euro, για το ακίνητο της εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 στο Μαρούσι. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την πρόθεση μελλοντικής πώλησης του υπολοίπου κτιρίου (Α Υπογείου - 274 τ.μ. και Ισογείου - 316 τ.μ.) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι. (Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2005).