Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 16/6/2005 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της μετά από αναβολή αυτής της 8/6/2005, με ποσοστό απαρτίας 74,70%. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως: 1. Συγχώνευση δια απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Υποβολή Λογιστικής Κατάστασης της 31.10.2004. 3. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, της Έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920) και των Εκθέσεων και λοιπών Δηλώσεων του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου (άρθρα 322 και 325 του Κανονισμού του Χ.Α.). 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Ε.Κ. και το Χ.Α., την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή ή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» της Εταιρίας, μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μη λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων 1 - 6 και η ματαίωση της συγχώνευσης με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31η Οκτωβρίου 2004 συνεπεία ανάκλησης, με απόφαση της Ε.Κ., της αδείας λειτουργίας της απορροφωμένης MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της τελευταίας στο Χ.Α. μέχρι την 2α Μαΐου 2005. Ταυτοχρόνως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα εξέφρασε τη βούληση της για την επανέναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εδόθη εντολή στο Δ.Σ. που εξελέγη εν συνεχεία να προβεί σε κάθε απαιτούμενη για το σκοπό αυτό πράξη ή ενέργεια. 7. Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου. 8. Τροποποίηση και Εναρμόνιση των άρθρων 5 (σχετικά με την ενάσκηση δικαιώματος προτιμήσεως), 31 (Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης) και 27 (σχετικά με την αυξημένη απαρτία Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού με τις τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920 σύμφωνα με το ν. 3156/2003. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εναρμόνιση των άρθρων 5, 31 και 27 του Καταστατικού με τις τροποποιήσεις που επέφερε στον κ.ν. 2190/1920 ο ν. 3156/2003. 9. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού (Εκλογή Μελών του Δ.Σ.). Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, ώστε το Δ.Σ. να δύναται να αποτελείται από πέντε (5) κατ’ ελάχιστο έως ένδεκα (11) το μέγιστο μέλη. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Δ.Σ. αποτελουμένου από τους: Ηλία Αποστολάκη, Χαράλαμπο Γκότση, Άγγελο Αγγελόπουλο, Κωνσταντίνο Κοκκύρη, Χρήστο Παπαλέξη, Σπύρο Αγγελόπουλο και Απόστολο Σαββόπουλο. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν ομόφωνα οι: Άγγελος Αγγελόπουλος και Χρήστος Παπαλέξης.