Η εταιρεία Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 16.00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αρ. 27, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς, και αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) μετά της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009).

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2010.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010 και έγκριση της αμοιβής του.

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθη ένας (1) μέτοχος ο οποίος αντιπροσωπεύει ποσοστό 93,0181 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (8.617.378 μετοχές σε σύνολο 9.264.198 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 26 Μαρτίου 2010, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2010 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κου Δημητρίου Β. Κουτέα.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
3. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2010.

4. Αποφάσισε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2010 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) τακτικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Κουτέας του Βασιλείου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 11051, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.", β) ο κ. Ιωάννης Καραποστολάκης του Κωνσταντίνου, ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου. από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.", με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 31421, ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

5. Ενέκρινε την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.