ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2014 - 18:51

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5-6-2014, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι επτά Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (27-06-2014), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, µε τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των ΕτησίωνΕνοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις31.12.2013, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ΟρκωτούΕλεγκτή – Λογιστή.
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014 και ορισµός της αµοιβής τους.
6. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών, ακόµα και αν αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.

7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε
παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
8. Επικύρωση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί εκλογής µέλους του.
9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
10. Εκλογή µελών, Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
11. Συµψηφισµός των φορολογικών ζηµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 µε τα σχηµατισθέντα µέχρι την 31/12/2013 αφορολόγητα αποθεµατικά του ν. 2238/1994 και φορολόγηση του υπολοίπου των αποθεµατικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.