ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπό ημερομηνία 6-6-2016 συνεδριάσεως αυτού, καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 αντίστοιχα.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.