UNIBIOS: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 20^{η　Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00　συνήλθε　στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η　και 18η　Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.818.335 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.625.315 μετοχών, ήτοι 50,03% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις}

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2018 (1.1.2018 μέχρι 31.12.2018), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο :

^{.　　　　　　Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.}

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 3ο .　　　Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρίες, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2018 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)τις προτάσεις του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 4ο :

^{Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.}

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους . Τακτικός Ελεγκτής της εταιρίας για την χρήση 2019 εξελέγη ο κύριος

^{Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εξελέγη ο κύριος Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), αμφότεροι είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. “ACES AUDITORS A.E”) με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο ΔΣ όπως προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:}

ΘΕΜΑ 5ο

^{: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.}

Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση και αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 6ο:

^{Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.}

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την πολιτική αποδοχών της εταιρίας η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%). Με βάση το άρθρο 110 παράγραφος 2 δεν συμμετέχουν της ψηφοφορίας τα μέλη του ΔΣ που κατέχουν μετοχές της εταιρίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 7ο

^{:　　　Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548/2008 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.}

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισαγωγή του νόμου 4548/2008 το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ και ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρόταση προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 8ο :

^{Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή Νέου και Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και Καθορισμός της Θητείας της.}

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να ανακληθεί το σημερινό διοικητικό συμβούλιο και να εκλεγεί νέο. Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μετόχων εξελέγησαν ως σύμβουλοι οι:

(1) ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Οικονοµολόγος, Εκτελεστικό Μέλος

(2) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Εκτελεστικό Μέλος

(3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εκτελεστικό µέλος.

(4) ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.

(5) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

^{, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.}

(6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

,

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.

(7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος και

(8) ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Ακολούθως η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΘΟΔΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ως μέλη της επιτροπής ελέγχου, ορίζοντας ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κύριο Μεθόδιο. Τα Μέλη της επιτροπής πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου. Η θητεία του ΔΣ θα είναι πενταετής και επίσης πενταετής ορίζεται η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Και οι δυο θητείες μπορούν να παραταθούν μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία 100% όλες τις παραπάνω προτάσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 9ο:

^{Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.}

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το σχέδιο καταστατικού που περιλαμβάνει τις αλλαγές για την εναρμόνιση του με τον Ν.4548/2018. Το σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί από το ΔΣ στην συνεδρίαση του της 29.07.2019. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία 100% τις προτάσεις του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 10ο :

^{Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.}

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.