Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/10/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου ΕΤΒΑ στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, 11745 Αθήνα, (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ειδικότερα: α) Έγκριση του από 31.3.2003 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρίας. β) Έγκριση της από 31.07.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρίας ΚΡΜG Kυριακού Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. γ) Έγκριση του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. δ) Έγκριση της κατα άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι τώρα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.