7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/06/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003) και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2003, καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Επικύρωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 20 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 9. Τροποποίηση των παρ. 2,3,4 του άρθρου 5 [ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ], των παρ. 4,5 του άρθρου 7 [ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ], της παρ. 2 του άρθρου 9 [ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ], της παρ. 1 του άρθρου 14 [ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ], της παρ. 3 του άρθρου 16 [ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ], των παρ. 2,4,5,8 του άρθρου 24 [ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ], της παρ. 2 του άρθρου 25 [ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ], του άρθρου 28 [ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ], των παρ.1,2 του άρθρου 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ] και του άρθρου 34 [ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ] του Καταστατικού της Εταιρίας. Προσθήκη νέου άρθρου 5α [ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ]. Απάλειψη των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 30 [ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ], 31 [ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ], 32 [ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ], 33 [ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ], 35 [ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ] και 36 [ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ]). Αναρίθμηση του άρθρου 34 σε άρθρο 30 {ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ]. Εναρμόνιση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις υπ’αριθ. 161/23.12.2003 (θέμα 3ο) και 162/13.1.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της ”ΤΕΜΑGON ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.” αναφορικά με την υπομίσθωση γραφείων στην οδό Μαρίνου Αντύπα αρ. 90, Ν. Ηράκλειο Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 11. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της ”ΟΤΕ International Solutions S.A.”, αναφορικά με την παροχή στην COSMOTE διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής με τη χρήση τεχνολογίας 2,5 γενιάς (GPRS) (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 12. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και του ΟΤΕ, αναφορικά με την παροχή στην COSMOTE υπηρεσιών Περιαγωγής και υπηρεσιών που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Περιαγωγής, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 13. Διάφορες ανακοινώσεις.