Α/ Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 19/07/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία, οδός Αβέρωφ 34Α (δ’ όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2003 έως 31/12/2003, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά την ανωτέρω χρήση 2003. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004. 5. Ενημέρωση για την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γ.Σ. της 05/08/03 που ελήφθησαν κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού της εταιρίας και μερική ανάκληση της πρώτης απόφασης του 4ου θέματος αυτής, σχετικά με την μετατροπή της κατάθεσης των μετόχων σε μακροπόθεσμο δάνειο. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 937.440,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 Ευρώ. 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 812.448,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,13 Ευρώ και ισόποση απόσβεση λογιστικών ζημιών της εταιρίας. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 3.999.744,00 Ευρώ, με έκδοση 12.499.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Δ.Σ. των μετοχών που δεν θα αναληφθούν. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της εταιρίας, με βάση τις αποφάσεις για αύξηση και μείωση με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. 10. Προσθήκη δραστηριότητας εκμετάλλευσης ακινήτων στο σκοπό της εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. 11. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στο Αιγίνειο Πιερίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. 12. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 13. Αναδιάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας, λόγω ανάθεσης μέρους αυτής στην θυγατρική εταιρεία ΤΙΝ ΦΙΛ ΑΕ. 14. Διάφορες ανακοινώσεις. B/ Α’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 19/07/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία, οδός Αβέρωφ 34Α (δ’ όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 937.440,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 Ευρώ, β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 812.448,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,13 Ευρώ και ισόποση απόσβεση λογιστικών ζημιών της εταιρίας, γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 3.999.744,00 Ευρώ, με έκδοση 12.499.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Δ.Σ. των μετοχών που δεν θα αναληφθούν, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της Εταιρίας. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.