Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Νεωρίου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Μεταφορά έδρας εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 11 παρ. 2 (ι) του Καταστατικού για την πώληση ακινήτων της εταιρείας. 4. Παροχή αδείας και έγκριση, κατ’ άρθρον 23 α του κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.