Ετήσια Τακτική Γενική Συvέλευση, των μετόχων της εταιρίας, στις 11/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) πoυ βρίσκovται στηv Αθήvα, oδός Ακαδημίας αρ. 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Eγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προσδιορισμός αποζημιώσεων και αμοιβών επόμενης χρήσης. 5. Aκύρωση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας που αγοράσθηκαν βάσει της από 19.04.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν διατέθηκαν στην αγορά εντός τριετίας όπως ο νόμος ορίζει, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Εγκριση τροποποίησης συμβάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε Ε.Π.Ε.Υ. και έγκριση συμβάσεως παροχής των σχετικών υπηρεσιών.