Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 16/08/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, Σοφοκλέους 11 (3ος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λύση - καταγγελία συμβάσεων μεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας σχετικά με το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων (αίτημα κατ άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 της μετόχου μειοψηφίας ‘Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε’). 2. Υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στις διατάξεις του ν. 3371/2005 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων (αίτημα κατ άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 της μετόχου μειοψηφίας ‘Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.’). 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή / και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την, μεταξύ άλλων, τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας που αφορά ‘Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές της εταιρίας’ και κωδικοποίηση Καταστατικού. 5. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Αιόλου, αριθμ. 78, όροφος 5ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Αιόλου αριθμ. 78, όροφος 5ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. - Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, καθώς και στις αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. - Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.