Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/02/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, (αίθουσα ''ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΙ''), στην Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 3. Κατάργηση διάταξης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού. 5. Αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού. 6. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 8. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν στην Εταιρία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.