Ετήσια Τακτική Γενική Συvέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), στηv Αθήvα, Ακαδημίας 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2005 και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς και ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Eγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και αμοιβών εξ συμβάσεων κατ'άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών της επόμενης χρήσης. 5. Εγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. Στη Γεvική Συvέλευση, σύμφωvα με τo άρθρo 12 τoυ καταστατικoύ της Εταιρείας, μπoρεί vα συμμετάσχει, είτε αυτoπρoσώπως είτε δι' αvτιπρoσώπoυ, κάθε μέτoχoς μιάς τoυλάχιστov μετoχής πoυ παρέχει τo δικαίωμα μιας ψήφoυ. Οι μέτoχoι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.