29η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS, στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 114, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής ενάτης (29ης) εταιρικής χρήσης 2005 (από 1.1.2005 - 31.12.2005) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, μετά των σχετικών προσαρτημάτων, εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή) για την χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006 και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Έγκριση της αντικατάστασης του τακτικού ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2006. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 7. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Έγκριση της αντικατάστασης του εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού από έτερο μέλος αυτού. 9. Λήψη απόφασης για την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρείας, για τη χρήση του 2005 και προέγκριση της αμοιβής αυτών για τη χρήση 2006. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Δ/νση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 11. Ειδική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20 για υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. και συγγενών αυτών. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να προσκομίσουν και καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις κατά Νόμο βεβαιώσεις δικαιωμάτων επί αϋλων τίτλων και δέσμευσης των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία θα καταθέσουν στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσής των.